友邦吊顶(002718):2025年度股东会决议
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、本次股东会的召开时间 现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2026年4月13日 6、会议主持人：公司董事长时沈祥 7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室 8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议参加情况 1、参加会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共40名，代表有表决权股份95,124,324股，占公司有表决权股份总数的73.4847%。 公司董事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份48,361,706股，占公司有表决权股份总数的37.3600%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东37名，代表有表决权股份46,762,618股，占公司有表决权股份总数的36.1247%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东35名，代表有表决权股份161,400股，占公司有表决权股份总数的0.1247%。 （注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员。） 三、议案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 3、审议通过《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 4.审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小投资者表决结果：同意158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1413%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0533%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8055%。 5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小投资者表决结果：同意158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1413%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0533%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8055%。 6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小投资者表决结果：同意158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1413%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0533%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8055%。 7、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》表决结果：同意58,409,923股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。 其中，中小投资者表决结果：同意158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1413%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0533%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8055%。 关联股东时沈祥、骆莲琴回避表决。 8、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小投资者表决结果：同意158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1413%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0533%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8055%。 9、审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》 表决结果：同意95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小投资者表决结果：同意158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1413%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0533%；弃权1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8055%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为： 公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年度股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 2026年4月21日 中财网
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