今创集团(603680):第五届董事会第十六次会议决议
今创集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年4月20日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2026年4月10日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （三）审议通过《关于 2025年度独立董事的述职报告的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （四）审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司2025年年度报告全文及摘要。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本议案尚需股东会审议通过。 （五）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 本年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2026年4月20日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利117,557,815.05元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-014）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （六）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全文内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （七）审议通过《关于确认 2025年度董事薪酬以及 2026年度董事薪酬方案的议案》 董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。 由于本议案涉及董事的薪酬事项，相关董事回避了对该议案的表决。因非关联董事不足3人，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。 （八）审议通过《关于确认 2025年度高级管理人员薪酬以及 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。 董事戈建鸣先生、胡丽敏女士、金琰先生兼任或曾兼任高级管理人员，对该议案回避表决。 （九）审议通过《关于 2025年度日常关联交易执行情况报告的议案》内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况报告的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏作为关联董事回避了本议案的表决。 在提交本次董事会前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需股东会审议通过。 （十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》 同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务报告审计机构和2026年内部控制审计机构，并由股东会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 本议案尚需股东会审议通过。 （十一）审议通过《关于 2025年度内部控制评价报告的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 （十二）审议通过《关于 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。 （十三）审议通过《关于 2025年度 ESG暨社会责任报告的议案》 全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 根据公司2025年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过519,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过58,230万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （十五）审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （十六）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过2年、在任何时点余额合计不超过20,000万元的统借统还借款，并提请股东会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （十七）审议通过《关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-018）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （十八）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-019）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （十九）审议通过《关于董事会审计委员会 2025年度履职情况报告的议案》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 （二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二十一）审议通过《关于 2025年度会计师事务所履职评估报告的议案》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二十二）审议通过《关于董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 （二十三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-020）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 （二十四）审议通过《关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-022）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东会审议通过。 （二十六）审议通过《关于聘任吴安安先生为公司副总经理的议案》内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二十七）审议通过《关于制订<环境、社会与治理（ESG）管理制度>的议案》 全文内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二十八）审议通过《关于提议召开 2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年5月26日召开2025年年度股东会，会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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