隆达股份(688231):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年04月20日 19:51:34 中财网

原标题:隆达股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-018
江苏隆达超合金股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,662,240
普通股股东所持有表决权数量	24,662,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	19.5814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.5814

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总经理浦益龙先生代行董事会秘书职责，列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,552,977	99.5569	108,763	0.4410	500	0.0021

2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,554,027	99.5612	107,713	0.4367	500	0.0021

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,552,977	99.5569	108,763	0.4410	500	0.0021

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 <2026年限制 性股票激励 计划（草案）> 及其摘要的 议案》	24,552,977	99.5569	108,763	0.4410	500	0.0021
2	《关于公司 <2026年限制 性股票激励 计划实施考 核管理办法> 的议案》	24,554,027	99.5612	107,713	0.4367	500	0.0021
3	《关于提请股 东会授权董 事会办理 2026年限制 性股票激励 计划相关事 宜的议案》	24,552,977	99.5569	108,763	0.4410	500	0.0021

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案且均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：范建红、宋欣豪
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2026年4月21日