航天彩虹(002389):2025年度股东会决议
航天彩虹无人机股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年4月20日（星期一）下午14:00开 始。 （2）网络投票时间为：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为1,213人，代表有 效表决权的股份总数为371,811,026股，占公司有表决权的股份总数的37.7505%。截至股权登记日2026年4月15日，公司总股本为984,916,021股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股。 出席本次现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有效表决权股 份数量为364,771,297股，占公司有表决权股份总数的37.0358%。 参加网络投票的股东1,203人，代表股份数量为7,039,729股，占公司有表决权股份总数的0.7148%。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,208人，代表有表决权的股份7,060,029股，占公司有表决权股份总数的0.7168%。 公司全体董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意371,225,126股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8424%；反对514,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,474,129股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的91.7012%；反对514,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2932%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0057%。 （二）审议通过了《〈2025年年度报告〉及其摘要》 表决结果：同意371,225,826股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8426%；反对524,200股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1410%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,474,829股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.7111%；反对票为524,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.4249%；弃权票为61,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.8640%。 （三）审议通过了《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意371,156,326股，占出席本次股东会的股东所持有效 表决权股份总数的99.8239%；反对585,400股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1574%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,405,329股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.7267%；反对票为585,400股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.2918%；弃权票为69,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.9816%。 （四）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果：同意371,192,726股，占出席本次股东会的股东所持有效 表决权股份总数的99.8337%；反对540,900股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1455%；弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0208%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,441,729股，占出席会议 中小股东所持有效表决股份的91.2422%；反对票为540,900股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.6614%；弃权票为77,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.0963%。 （五）审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服 务协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意6,565,829股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的91.7691%；反对514,700股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的7.1938%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 1.0371%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,471,129股，占出席会议 中小股东所持有效表决股份的91.6587%；反对票为514,700股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.2903%；弃权票为74,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 1.0510%。 关联股东中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。 （六）审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》 表决结果：同意371,092,326股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8067%；反对616,600股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1658%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0275%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,341,329股，占出席会议 中小股东所持有效表决股份的89.8202%；反对票为616,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.7337%；弃权票为102,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的1.4462%。 （七）审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理办法的议案》 表决结果：同意371,156,726股，占出席本次股东会的股东所持有效 表决权股份总数的99.8240%；反对574,100股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1544%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0216%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,405,729股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的90.7323%；反对票为574,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的8.1317%；弃权票为80,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 1.1360%。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东 会决议； 2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十日 中财网
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