合康新能(300048):2025年年度股东会决议
北京合康新能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间:2026年4月20日下午15：00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2026年4月13日 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陆剑峰先生 7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议并表决的股东及授权代表人数418人，代表公司有表决权的股份数359,227,710股，占公司有表决权股份总数的31.8380%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为254,921,158股，占公司有表决权股份总数的22.5934%；参加网络投票的股东及股东代表共410人，代表公司有表决权的股份数为104,306,552股，占公司有表决权股份总数的9.2446%；出席本次股东会的中小投资者共416人，代表公司有表决权的股份数 149,042,292股，占公司有表决权股份总数的4.0978%。 2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：1、审议通过《2025年年度报告》及其摘要 表决结果：同意358,019,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6635%；反对1,112,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权96,340股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意147,833,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1891%；反对1,112,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7463%；弃权96,340股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0646%。 表决结果：通过。 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意358,017,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6630%；反对1,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3094%；弃权99,140股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意147,831,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1879%；反对1,111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7456%；弃权99,140股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意357,863,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6201%；反对1,271,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3539%；弃权93,440股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意147,677,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0844%；反对1,271,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8529%；弃权93,440股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。 表决结果：通过。 4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》表决结果：同意357,913,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342%；反对1,195,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328%；弃权118,640股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意147,728,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1183%；反对1,195,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8021%；弃权118,640股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0796%。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意357,880,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6250%；反对1,219,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3396%；弃权127,140股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意147,695,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0963%；反对1,219,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8184%；弃权127,140股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0853%。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意126,875,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2790%；反对23,093,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3404%；弃权573,000股（其中，因未投票默认弃权481,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3806%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,375,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1207%；反对23,093,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4948%；弃权573,000股（其中，因未投票默认弃权481,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3845%。 表决结果：通过。 7、逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》7.01发行股票的种类和面值 表决结果：同意127,220,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5079%；反对23,174,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3942%；弃权147,340股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0979%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,720,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3520%；反对23,174,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5492%；弃权147,340股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0989%。 表决结果：通过。 7.02发行方式和发行时间 表决结果：同意127,308,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5666%；反对23,088,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3371%；弃权145,040股（其中，因未投票默认弃权34,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,808,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4112%；反对23,088,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4914%；弃权145,040股（其中，因未投票默认弃权34,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0973%。 表决结果：通过。 7.03发行对象及认购方式 表决结果：同意127,306,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5650%；反对23,088,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3371%；弃权147,340股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0979%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,806,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4097%；反对23,088,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4914%；弃权147,340股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0989%。 表决结果：通过。 7.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果：同意126,793,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2242%；反对23,597,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6752%；弃权151,440股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,293,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0655%；反对23,597,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8329%；弃权151,440股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016%。 表决结果：通过。 7.05发行数量 表决结果：同意127,300,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5610%；反对23,104,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3474%；弃权137,840股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,800,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4057%；反对23,104,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5018%；弃权137,840股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0925%。 表决结果：通过。 7.06限售期 表决结果：同意127,262,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5361%；反对23,109,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3510%；弃权169,840股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,762,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3805%；反对23,109,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5055%；弃权169,840股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1140%。 表决结果：通过。 7.07募集资金金额及用途 表决结果：同意127,334,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5837%；反对23,062,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3198%；弃权145,340股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,834,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4285%；反对23,062,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4739%；弃权145,340股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975%。 表决结果：通过。 7.08本次发行前滚存未分配利润的安排 表决结果：同意127,319,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5737%；反对23,089,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3373%；弃权133,940股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,819,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4185%；反对23,089,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4917%；弃权133,940股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0899%。 表决结果：通过。 7.09上市地点 表决结果：同意127,315,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5710%；反对23,072,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3265%；弃权154,340股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1025%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,815,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4157%；反对23,072,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4807%；弃权154,340股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。 表决结果：通过。 7.10决议有效期限 表决结果：同意127,247,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5258%；反对23,088,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3371%；弃权206,440股（其中，因未投票默认弃权103,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,747,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3700%；反对23,088,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4914%；弃权206,440股（其中，因未投票默认弃权103,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1385%。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》表决结果：同意126,827,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2474%；反对23,552,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6450%；弃权162,040股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,327,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0889%；反对23,552,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8024%；弃权162,040股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%。 表决结果：通过。 9、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 表决结果：同意126,866,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2733%；反对23,537,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6350%；弃权138,040股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,366,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1150%；反对23,537,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7923%；弃权138,040股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0926%。 表决结果：通过。 10、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 表决结果：同意126,868,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2746%；反对23,535,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6337%；弃权138,040股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1164%；反对23,535,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7910%；弃权138,040股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0926%。 表决结果：通过。 11、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：同意126,868,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2746%；反对23,519,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6234%；弃权153,540股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1020%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,368,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1164%；反对23,519,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7806%；弃权153,540股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。 表决结果：通过。 12、审议通过《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意126,824,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2454%；反对23,539,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6367%；弃权177,540股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1179%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,324,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0869%；反对23,539,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7940%；弃权177,540股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1191%。 表决结果：通过。 13、审议通过《关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》 表决结果：同意126,854,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2647%；反对23,534,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6332%；弃权153,640股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1021%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,354,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1064%；反对23,534,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7905%；弃权153,640股（其中，因未投票默认弃权45,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。 表决结果：通过。 14、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决结果：同意126,848,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2614%；反对23,535,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6340%；弃权157,540股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,348,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1030%；反对23,535,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7913%；弃权157,540股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1057%。 表决结果：通过。 15、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意335,487,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3913%；反对23,562,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5593%；弃权177,540股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,301,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0714%；反对23,562,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8095%；弃权177,540股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1191%。 表决结果：通过。 16、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》表决结果：同意358,346,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7548%；反对716,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1995%；弃权164,140股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意148,161,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4090%；反对716,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4809%；弃权164,140股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101%。 表决结果：通过。 17、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 表决结果：同意335,980,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5285%；反对23,070,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4222%；弃权177,140股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意125,794,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4021%；反对23,070,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4790%；弃权177,140股（其中，因未投票默认弃权45,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%。 表决结果：通过。 上述提案6.00-14.00涉及关联交易，关联股东已回避表决。 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：何尔康、王天宇 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年年度股东会会议决议； 2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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