南方泵业(300145):修订及制定公司部分治理制度
南方泵业股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对原有的9项治理制度的部分条款进行修订，同时，新制定了2项制度，情况如下：
特此公告。 南方泵业股份有限公司 董 事 会 2026年4月20日 中财网
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