微芯生物(688321):2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月20日 21:01:14 中财网 |
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原标题:
微芯生物:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688321 证券简称：
微芯生物 公告编号：2026-040
深圳
微芯生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 |
| 普通股股东人数 | 299 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 130,025,484 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 130,025,484 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 29.3952 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.3952 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长XIANPINGLU博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 128,944,981 | 99.1690 | 786,785 | 0.6051 | 293,718 | 0.2259 |
2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 128,894,654 | 99.1303 | 792,692 | 0.6096 | 338,138 | 0.2601 |
3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 129,066,345 | 99.2623 | 790,433 | 0.6079 | 168,706 | 0.1298 |
4、议案名称：《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 128,996,424 | 99.2085 | 956,063 | 0.7352 | 72,997 | 0.0563 |
5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 38,924,511 | 96.7738 | 1,134,477 | 2.8205 | 163,138 | 0.4057 |
6、议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 128,927,004 | 99.1551 | 1,019,762 | 0.7842 | 78,718 | 0.0607 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 《关于<2025
年年度利润
分配方案>的
议案》 | 61,166,672 | 98.3454 | 956,063 | 1.5371 | 72,997 | 0.1175 |
| 5 | 《关于公司董
事2025年度 | 16,378,842 | 92.6590 | 1,134,477 | 6.4180 | 163,138 | 0.9230 |
| | 薪酬确认及
2026年度薪
酬方案的议
案》 | | | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、徐涛
2、律师见证结论意见：
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳
微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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