锐明技术(002970):2025年年度股东会决议
深圳市锐明技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 1 2026 4 20 15:30 （）现场会议召开时间： 年 月 日（星期一）下午 ； （2）网络投票时间：2026年4月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 2026 4 20 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日 9:15—15:00任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B116 栋 楼报告厅。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事望西淀先生（公司董事长赵志坚先生因公务出差，现场会议由公司半数以上董事共同推举董事望西淀先生主持）。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有242人，所持有表决权股份101,010,113股，占公司有表决权股份总数的55.5722％（公司有表决权股份总数已经剔除公司第三期员工持股计划所持公司股票的股份794,000股，下同）。 2、现场出席会议情况 出席本次股东会现场会议的股东5人，代表股份95,888,361股，占公司有表决权股份总数的52.7544％。 3、通过网络投票出席会议情况 本次股东会通过网络投票的股东237人，代表股份5,121,752股，占公司有表决权股份总数的2.8178％。 4、中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）239人，代表股份5,128,752股，占公司有表决权股份总数的2.8217％。 5、其他人员出席会议情况 公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意101,002,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,121,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8499%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%。 2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意100,991,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对17,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,109,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6334%；反对17,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3432%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意101,000,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,118,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8050%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%。 4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意31,485,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；反对17,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,108,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6042%；反对17,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3451%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0507%。 兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀已回避表决，回避表决股份数69,504,647股。 5、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：同意31,484,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349%；反对18,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,108,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6003%；反对18,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3549%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0448%。 兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀已回避表决，回避表决股份数69,504,647股。 6、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意100,980,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,098,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4151%；反对28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5479%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。 7、审议通过《关于聘任境外审计机构的议案》 表决结果：同意101,001,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 其中，出席会议的中小股东表决情况：同意5,119,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8284%；反对7,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1404%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的王宁律师和温骄琳律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳市锐明技术股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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