万泽股份(000534):万泽股份关于预计2026年度日常关联交易事项
万泽实业股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司与公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）及其部分子公司之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况，公司对2026年度日常关联交易进行了预计，预计公司2026年度与万泽集团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过865.00万元。 经公司第十二届董事会独立董事第二次专门会议事前认可，公司于 2026年4月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》，关联董事林伟光、黄振光、陈岚、蔡勇峰对此议案进行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）深圳市泽树医药有限公司 1、基本情况 法定代表人：徐东富；注册资本：700万元人民币；注册地址：深圳市2016 102 福田区福田街道皇岗社区福强路 号云顶翠峰花园会所 ；经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；企业营销策划；网上贸易；经营进出口业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；保健按摩、足浴保健，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）的批发；滋补保健类中药材，农副产品，保健用品，日用品，电子产品，化妆品，消毒、卫生用品，初级农产品，消杀产品的批发。第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品、肽类激素、蛋白同化制剂的批发；预包装食品批发，特殊食品销售（保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途食品销售）批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性、硬性（透气性）角膜接触镜（俗称隐形眼镜）及其护理用液类），注射穿刺器械；Ⅱ类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中医器具，医用卫生材料及敷料，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，植入材料和人工器官等所有医疗器械的批发；农产品的批发；互联网信息技术开发和服务。食品销售；酒类经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，深圳市泽树医药有限公司的总资产35,603.26万元、净资产535.62万元；2025年1-12月实现营业收入10,806.00万元、净利润-41.86万元。 2、与上市公司的关联关系：深圳市泽树医药有限公司系本公司控股股东万泽集团的全资下属子公司，万泽集团间接持有其100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，深圳市泽树医药有限公司为本公司的关联法人。 备履约能力。 4、经查询，深圳市泽树医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。 （二）深圳市万泽物业管理有限公司 1、基本情况 法定代表人：陈根龙；注册资本：500万元人民币；注册地址：深圳市罗湖区东晓路泰和花园一栋一层；经营范围：物业管理；园林绿化工程；机电设备上门维修；家政服务；建筑工程施工；装修工程；房地产经纪；礼仪服务；信息咨询、企业管理咨询；火车票、飞机票代售；代收干洗衣物；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器上门维修；健身；提供棋牌服务；为酒店提供管理；国内贸易。广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）游泳池管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，深圳万泽物业管理有限公司的总资产3,152.38万元、净资产262.58万元；2025年1-12月实现营业收入3,773.95万元、净利润215.80万元。 2、与上市公司的关联关系：深圳万泽物业管理有限公司系本公司控股股东万泽集团的全资子公司，万泽集团直接持有其100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，深圳万泽物业管理有限公司为本公司的关联法人。 3、履约能力分析：深圳万泽物业管理有限公司经营正常、发展良好，具备履约能力。 4、经查询，深圳万泽物业管理有限公司未列入全国失信被执行人名单。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 1、采购原材料：公司及子公司向关联人采购原材料，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。 2、销售产品、商品：公司及子公司向关联人销售产品、商品，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。 3、接受劳务：公司及子公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格定价。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据日常经营性交易的需要，适时与关联方签署有关关联交易的合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联方采购原材料、接受关联方提供的劳务等交易，有助于公司更好的进行日常经营活动，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。 五、独立董事专门会议审议的情况 公司独立董事于2026年4月17日召开第十二届董事会独立董事第二 2026 次会议，审议通过《关于预计 年度日常关联交易事项的议案》，发表意见如下： 公司根据2026年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进行预计，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，有利于公司的整体经济利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、公司第十二届董事会第三次会议决议； 2、第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2026年4月20日 中财网
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