四川美丰(000731):2026年第二次临时股东会决议
四川美丰化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为 2026年4月20日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段10号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：董事会 （五）主持人：王霜女士 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 公司于2026年4月4日发布了《关于召开2026年第二次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-09）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代 表共377人，代表股份105,914,777股，占公司有表决权股份总 数的19.2984%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代 表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共375人， 代表股份7,535,865股，占公司有表决权股份总数的1.3731%。 4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席 情况 参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共376 人，代表股份33,861,225股，占公司有表决权股份总数的 6.1698%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360 股，占公司有表决权股份总数的4.7967%。通过网络投票的中小 股东375人，代表股份7,535,865股，占公司有表决权股份总数 的1.3731%。 5.公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。 6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并 出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 （二）提案审议表决情况： 本次会议共审议一项议案： 议案1.00《关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案》 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股 东代理人）所持表决权的过半数通过。 王亮先生简历详见《关于公司董事长辞职、选举非独立董事 候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告 编号：2026-08）。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 （三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限 公司召开的2026年第二次临时股东会的通知、召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东 会的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份 有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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