南华期货(603093):南华期货股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
南华期货股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年4月2日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2026年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-021）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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