东方明珠(600637):东方明珠关于续聘会计师事务所
东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“天健”）。 ?本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘 任2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任天健为公司2026年 度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉 讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
力产生任何不利影响。 3、诚信记录 天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行 为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪 律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受 到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、 纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如 下： 项目合伙人及签字注册会计师1：王晨，2011年成为注册会计师， 2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2024年起 为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年 复核上市公司审计报告5家。 签字注册会计师2：曹智春，2008年成为注册会计师，2016年 开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024年起为本公 司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上 市公司审计报告5家。 签字注册会计师3：王哲，2022年成为注册会计师，2016年开 始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2024年起为本公司 提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。 项目质量控制复核人：龚文昌，2012年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，近三年签署上 市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告5家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不 存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司拟继续聘任天健为公司2026年度审计机构，聘期一年；天 健审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知 识和工作经验等因素确定。 公司2026年度审计费用预计不超过523万元（含税）[其中：内 控审计费用不超过70万元（含税）]，较上一期审计费用预计增长不 超过25万元，增长幅度不超过5.02%。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年4月15日召开了第十一届董事会审计委员会第三 次会议，审议通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健在2025年度的审计工作情况及执业质量 进行了核查，同时审查了该事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等。同意向董事会提议继续聘任天健为公司2026年度审计机构，继续为公司提供2026年度财务报表 和内部控制审计服务。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月19日召开了第十一届董事会第一次独立董事 专门会议，审议通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》。 公司独立董事认为：天健具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司审计工作的经验，满足公司2026年度财务报表和内部控制审计工 作的要求。同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的。 （三）董事会审议情况 公司于2026年4月19日召开第十一届董事会第二次会议，以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘 任2026年度审计机构的议案》。 （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股 东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2026年4月21日 ?备查文件 1、公司第十一届董事会第二次会议决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。 中财网
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