安道麦A(000553):2025年度股东会决议
2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。 二、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30开始 2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：覃衡德 6.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。 7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东129人，代表股份1,872,088,651股，占公司有表决权股份总数的80.3536%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表0.0000% 129 1,872,088,651 决权股份总数的 。通过网络投票的股东 人，代表股份 股， 占公司有表决权股份总数的80.3536%。 2.B股股东出席情况： 通过现场和网络投票的B股股东10人，代表股份1,711,857股，占公司B股有表决权股份总数的1.1208%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东10人，代表股份1,711,857B 1.1208% 股，占公司 股有表决权股份总数的 。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份43,950,690股，占公司有表决权股份总数的1.8864%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东128人，代表股份43,950,690股，占公司有表决权股份总数的1.8864%。 董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：(一)关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案 1.1.总表决情况： 同意1,869,848,493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8803%；反对2,189,958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1170%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反630,257 B 36.8172% 0 对 股，占出席会议 股股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2 （）中小股东表决情况： 同意41,710,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9030%；反对2,189,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9828%；弃权50,200 0 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。 1.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决1/2 权股份总数的 以上同意通过。 (二)关于 2025年度财务决算报告的议案 2.1.总表决情况： 同意1,869,880,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；2,157,758 0.1153% 反对 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中： 1 B （） 股股东的表决情况： 同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 同意41,742,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9763%；反2,157,758 4.9095% 对 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。 2.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 (三)关于 2025年度利润分配预案的议案 3.1.总表决情况： 1,869,879,593 99.8820% 同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ； 反对2,199,058股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1175%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反630,257 B 36.8172% 0 对 股，占出席会议 股股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2 （）中小股东表决情况： 同意41,741,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9738%；反对2,199,058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0035%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。 3.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 ( ) 2025 四关于 年度内部控制评价报告的议案 4.1.总表决情况： 同意1,869,873,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8817%；反对2,164,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1156%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中： （1）B股股东的表决情况： 1,081,600 B 63.1828% 同意 股，占出席会议 股股东所持有效表决权股份总数的 ；反 对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 同意41,735,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.9604%；反2,164,758 4.9254% 对 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。 4.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 (五)关于 2025年度董事会工作报告的议案 5.1.总表决情况： 同意1,869,841,493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；反对2,203,058股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1177%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股0.0023% 份总数的 。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 41,703,532 94.8871% 同意 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ；反 对2,203,058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0126%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1003%。 5.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 ( ) 2026 六关于聘任 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 6.1.总表决情况： 同意1,869,841,493股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8800%；反对2,196,958股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1173%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总0.0000% 数的 。 （2）中小股东表决情况： 同意41,703,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8871%；反对2,196,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9987%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。 6.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 (七)关于关联方信用贷款整合暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司1,828,137,961 控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 股。上述关联股东对本议案回避表决。 7.1.总表决情况： 同意41,742,032股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.9747%；反对2,197,558股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.0001%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表0.0252% 决权股份总数的 。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意1,081,600股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的63.1828%；反对630,257股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的36.8172%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总（2）中小股东表决情况： 41,742,032 94.9747% 同意 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ；反 对2,197,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0001%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252%。 7.2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 2026 3 28 上述议案的具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2. 律师姓名：陈竹莎、董幼林 3.结论性意见： 北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1.本次股东会决议； 2.本次股东会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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