新雷能(300593):2025年度独立董事述职报告（朱义章）
2025年度独立董事述职报告 （朱义章） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2025年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱义章，男，1981年2月出生，中国国籍，2005年毕业于 长春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司总经理助理、天津望圆智能科技股份有限公司财务总监、北京恒泰实达科技股份有限公司财务负责人。现任公司独立董事。 2025年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 本人满足独立董事的任职要求，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年度，本人出席会议情况如下：
前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，在会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况 2025年，本人作为独立董事及专门委员会成员，积极参与每次 会议，履行以下职责： 1.薪酬与考核委员会（3次会议）
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机 构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会、董事会，公开向股东征集股东权利等。 （四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计及会计师事 务所进行积极沟通，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。本人定期监督内部审计部门的履职情况，积极助推内部审计及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。 （五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益情况 报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责， 认真审阅会议议案资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，提升公司透明度。此外，本人还通过参加业绩说明会等活动，与投资者进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。此外，本人积极了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了监督，积极有效的履行了自己的职责。 （六）现场工作及公司配合独立董事工作情况 2025年，本人现场工作的时间不少于15天，符合相关法律法规 的规定。本人通过现场、线上等方式参与股东会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议，并与公司董事高管保持紧密沟通，及时了解公司的整体运行情况、内控执行情况以及外部市场环境变化对公司的影响；通过与内部审计、会计师事务所等的沟通交流，掌握日常审计工作和定期报告编制的具体安排、重点事项等；还不定期到公司进行现场考察，了解公司生产经营情况等。 公司管理层高度重视与我的沟通交流，使我更加积极有效地履行 了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。 三、年度履职重点关注事项的情况 2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，本人在任期间重点关注事项如下： （一）定期报告及内部控制评价报告 本人认真审核内容，并对公司定期报告签署了书面确认意见，保 证定期报告及财务报告的真实、准确、完整。作为审计委员会的委员，本人积极参加会议，关注财务报告的合规性。公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求编制内部控制评价报告，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制重点活动按照其内控各项制度规定有序进行，不存在重大缺陷。 （二）续聘会计师事务所 报告期内，审计委员会和董事会审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，该事项的表决程序和审议内容符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，有利于保障公司及其股东的合法权益。 （三）董事、高级管理人员的薪酬 2025年度，公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、 绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；高级管理人员薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司董事及高级管理人员的薪酬符合相关规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬平均水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （四）股权激励及员工持股计划事项 2025年度，公司关于《2025年限制性股票激励计划》及《2025 年员工持股计划》的审议及信息披露流程符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。本次股权激励及员工持股计划有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （五）除上述事项，公司未在2025年度发生其他需要重点关注 的事项。 四、总体评价 报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，有效维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。 2026年，本人将继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独 立董事职能作用，积极参与公司决策，同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。 特此报告。 独立董事：朱义章 2026年4月21日 中财网
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