节能国祯(300388):2025年年度股东会决议
中节能国祯环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2026年4月20日（星期一）15:00； 2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：公司董事长彭云清先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份371,738,435股，占公司有表决权股份总数的54.5838%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份146,391,071股，占公司有表决权股份总数的21.4952%。 通过网络投票的股东143人，代表股份225,347,364股，占公司有表决权股份总数的33.0886%。 (2)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份23,245,593股，占公司有表决权股份总数的3.4132%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份403,020股，占公司有表决权股份总数的0.0592%。 通过网络投票的中小股东141人，代表股份22,842,573股，占公司有表决权股份总数的3.3541%。 2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。 3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。 4.本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意370,085,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5555%；反对1,412,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3799%；弃权240,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%。 中小股东总表决情况： 同意21,593,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8911%；反对1,412,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0756%；弃权240,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0333%。 表决结果：通过 （二）审议通过《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意367,109,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7548%；反对4,542,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2219%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。 中小股东总表决情况： 同意18,616,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0867%；反对4,542,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5404%；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。 表决结果：通过 （三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意370,312,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6165%；反对1,325,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564%；弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。 中小股东总表决情况： 同意21,819,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8668%；反对1,325,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7000%；弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4332%。 表决结果：通过 （四）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况： 同意370,297,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6124%；反对1,325,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。 中小股东总表决情况： 同意21,804,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8023%；反对1,325,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7000%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4977%。 表决结果：通过 （五）审议通过《关于确认2025年部分日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》 总表决情况： 同意149,687,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0354%；反对1,340,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8868%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。 中小股东总表决情况： 同意5,457,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9167%；反对1,340,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3813%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7020%。 本议案关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决。 表决结果：通过 （六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意370,240,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5969%；反对1,386,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3729%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。 中小股东总表决情况： 同意21,747,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5540%；反对1,386,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9637%；弃权112,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4822%。 表决结果：通过 （七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意370,037,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5424%；反对1,554,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4181%；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。 中小股东总表决情况： 同意21,544,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6815%；反对1,554,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6869%；弃权146,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6315%。 本议案董事最终薪酬发放金额待经营业绩考核结果确认后进行调整。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2.律师姓名：叶剑飞、侯婕 3.结论性意见：康达律师认为：本次会议的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中节能国祯环保科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2.北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 2026年4月20日 中财网
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