大富科技(300134):2026年第二次临时股东会决议
大富科技（安徽）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2 ．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第六届董事会。 2．会议召开日期与时间： 1 2026 4 20 15:30 （）现场会议时间： 年月 日下午 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为20264 20 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年月 日 ， ， ；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。 3 ．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。 4 ．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：副董事长童恩东先生。 6．公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共237名，179,974,321 23.4495% 代表股份 股，占公司有效表决权总股份数的 ；中小股东共 235名，代表股份19,742,746股，占公司有效表决权总股份数的2.5724%。 公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下： 1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
三、律师出具的法律意见 1 ．律师事务所名称：广东信达律师事务所 2．律师姓名：麻云燕、梁晓华 3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议 2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 大富科技（安徽）股份有限公司 董事会 2026年4月20日 中财网
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