合肥高科(920718):召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年04月20日 00:21:42 中财网

原标题:合肥高科:关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-019
合肥高科科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。


（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会会议事规则》的规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年5月15日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920718	合肥高科	2026年5月12日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

安徽天禾律师事务所律师

（七）会议地点
安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号公司会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案	√
4	关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案	√
5	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司2026年度预计向银行申请授信额度的议案	√
7	关于公司预计2026年日常性关联交易的议案	√
8	关于补充确认2025年度日常性关联交易超出预计部分的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于公司2025年年度权益分派预案的议案	√
11	关于公司2026年中期利润分配计划的议案	√
12	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
13	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
14	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
15	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
16	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的相关公告。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、8、10、11）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（7、8、15）需回避表决股东为（胡翔、陈茵、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙））。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代表人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。


（二）登记时间：2026年5月15日13点
（三）登记地点：合肥市高新区铭传路215号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汪晓志 0551-65773318
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理
五、备查文件
《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》





合肥高科科技股份有限公司董事会
2026年4月20日

















附件：
授权委托书

合肥高科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编 号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案
3	关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案
4	关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案
5	关于公司2025年度董事会工作报告的议案
6	关于公司2026年度预计向银行申请授信额度的议案
7	关于公司预计2026年日常性关联交易的议案
8	关于补充确认2025年度日常性关联交易超出预计部 分的议案
9	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10	关于公司2025年年度权益分派预案的议案
11	关于公司2026年中期利润分配计划的议案
12	关于公司2025年度财务决算报告的议案
13	关于公司2026年度财务预算报告的议案
14	关于公司为全资子公司提供担保的议案
15	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
16	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。