新雷能(300593):召开2025年年度股东会的通知公告
北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月 12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月06日 （1）截至2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）其他有关人员。 8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能 大厦5层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。 2、议案8.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上 述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议审议并且通过，具体内容详见2026年4月21日披露于中国证监会创业板指定的信息披 露网站的相关公告。 3、特别表决议案：无 4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资 者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票 并进行披露。 5、涉及关联股东回避表决的议案：无 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月7日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月7日17:00 之前送达或传真到公司。 2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能 大厦证券事务部。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登 记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。 5、股东会联系方式： 会务联系人：王华燕、王文升 联系电话：010-81913636 联系传真：010-81913615 电子邮箱：[email protected] 通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦 证券事务部 邮政编码：102200 6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议。 附件一：参会股东登记 附件二：参加网络投票的具体流程 附件三：授权委托书 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2026年4月21日 附件一： 北京新雷能科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350593”，投 票简称为“雷能投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15 —15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件三： 北京新雷能科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京 新雷能科技股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股 东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：本委托书自本人签署之日起生效，至本次股东会结束时终止。 中财网
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