安靠智电(300617):2025年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易预计
江苏安靠智电股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易确认 与 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年4月20日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计2026年度公司日常关联交易金额不超过300万元。关联董事陈晓凌先生已回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 2025年4月18日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计2025年度公司日常关联交易金额不超过300.00万元，实际与安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司（以下简称“安悦”）发生额为22.47万元，未超出预计的关联交易额度。具体情况如下：
（二）2026年度日常关联交易预计类别和金额
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 1、关联人基本情况 安悦天目湖（常州）文化旅游服务有限公司 统一社会信用代码：91320481MA251444XL 法定代表人：冯立波 成立时间：2021年01月13日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：100万人民币 住所：溧阳市天目湖镇迎宾大道88号 经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未经审计）
安悦是江苏安靠创智共享空间科技有限公司（以下简称“创智共享”）与冯立波先生共同投资设立的公司。其中，创智共享是公司控股股东、实际控制人陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生共同投资设立的公司，公司董事长、总经理陈晓凌先生担任创智共享执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易。 3、上述关联方依法存续、经营正常，不是失信被执行人，具有良好 的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，参考该价格或标准，以一定折扣确定交易价格。交易价款根据确定的交易价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 关联交易将由交易双方合同协议或按照实际发生金额进行结算。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易是公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司2025年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2026年日常关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 六、审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易确认与2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司2025年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司和股东利益的情形；2026年日常关联交易预计系基于公司正常业务往来，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十九次会议决议； 2、公司独立董事专门会议决议； 3、公司审计委员会会议决议。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2026年4月20日 中财网
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