ST太重(600169):太原重工关于签订租赁协议暨关联交易
太原重工股份有限公司 关于签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●交易简要内容：根据生产经营需要，太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）三级子公司山西太重链条制造有限公司（以下简称“链条公司”）拟租入太重集团榆次液压工业有限公司（以下简称“榆液公司”）厂房，二级子公司太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公司（以下简称“察右科技公司”）拟租入太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称“察右实业公司”）厂房及设备，三级子公司山西太重齿轮传动有限公司（以下简称“齿轮传动公司”）拟租入山西太重新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”）厂房及设备，三级子公司山西太重工程起重机有限公司（以下简称“工程起重机公司”）拟租入山西智能装备产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）厂房及设备，二级子公司太原重工电气科技有限公司（以下简称“电气科技公司”）拟租入产业园公司厂房；三级子公司山西太重油箱有限公司设备（以下简称“油箱公司”）拟租出设备至太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司（以下简称：“科技开发公司”），二级子公司山西太重智能装备有限公司设备（以下简称“智装公司”）拟租出设备至山西太重焦化设备有限公司（以下简称“焦化公司”）；公司拟减少租入产业园公司厂房及设备。 ? 本次交易构成关联交易。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 本次关联交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易无需提交股东会审议批准。 ? 至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，但不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已履行股东会审批程序的关联交易不做累计计算）。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 ? 公司于2026年4月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》，链条公司拟租入榆液公司厂房，察右科技公司拟租入察右实业公司厂房及设备，齿轮传动公司拟租入新能源公司厂房及设备，工程起重机公司拟租入产业园公司厂房及设备，电气科技公司拟租入产业园公司厂房，油箱公司拟租出设备至科技开发公司，智装公司拟租出设备至焦化公司。公司拟减少租入产业园公司厂房及设备。 经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的基础上，分别签订《租赁协议》。由于榆液公司、察右实业公司、新能源公司、产业园公司、科技开发公司、焦化公司系本公司关联方，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）交易目的和原因 ? 根据公司实际生产经营的需求，需要新增租入和租出相应厂房及设备，同时减少租入部分厂房和设备。 （三）交易生效尚需履行的程序 截至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，但不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条、6.3.15条规定，该交易无需提交股东会审议批准。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本次交易的关联方为榆液公司、察右实业公司、新能源公司、产业园公司、科技开发公司、焦化公司。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。 （二）关联方基本情况 1.关联企业名称：太重集团榆次液压工业有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道太重液压工业园。 法定代表人：邱英杰 注册资本：34,377.37万元 成立日期：2010年07月02日 经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；液力动力机械及元件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；电子产品销售；黑色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切削加工服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；模具制造；模具销售；金属切割及焊接设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；网络技术服务；软件开发；电镀加工；喷涂加工；淬火加工；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）直接持有榆液公司100%的股权，为榆液公司控股股东。 公司与榆液公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。 目前该公司经营正常，具备履约能力。 2.关联企业名称：太重(察右中旗)新能源实业有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区 法定代表人：张建功 注册资本：5,000万元 成立日期：2011年09月14日 经营范围：许可经营项目：大件货物运输；制造销售压力容器。一般经营项目：设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装。 太重集团直接持有察右实业公司100%的股权，为察右实业公司控股股东。 公司与察右实业公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。 目前该公司经营正常，具备履约能力。 3.关联企业名称：山西太重新能源科技有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区汾东大街18号 法定代表人：张建功 注册资本：125,937.83万元 成立日期：2015年11月04日 经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；特种设备出租；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 太重集团直接持有新能源公司65.81%的股权，为新能源公司控股股东。 公司与新能源公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。 目前该公司经营正常，具备履约能力。 4.关联企业名称：山西智能装备产业园有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路229号运营中心102室 法定代表人：史彦斌 注册资本：111,700万元 成立日期：2020年09月29日 经营范围：智能高端装备产业园基础设施及配套设施的建设、运营；智能高端装备产品的研发、生产；房地产租赁经营；太阳能光伏发电、新能源技术的开发及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）太重集团直接持有产业园公司100%的股权，为产业园公司控股股东。 公司与产业园公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。 目前该公司经营正常，具备履约能力。 5.关联企业名称：太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号 法定代表人：王壮荣 注册资本：1,000万元 成立日期：1985年01月14日 经营范围：特种设备生产：桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询；矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造；机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；普通机械设备的维修、安装；保温防腐工程；橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品（不含危险品）的销售；房屋租赁；普通货物仓储服务；机械设备的涂装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 太重集团直接持有科技开发公司100%的股权，为科技开发公司控股股东。 公司与科技开发公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。 目前该公司经营正常，具备履约能力。 6.关联企业名称：山西太重焦化设备有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路229号运营中心西辅楼 法定代表人：宇小璞 注册资本：10,000万元 成立日期：2015年11月04日 经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 太重集团直接持有焦化公司100%的股权，为焦化公司控股股东。 公司与焦化公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。 目前该公司经营正常，具备履约能力。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的名称和类别 本次关联交易标的为榆液公司厂房、察右实业公司厂房及设备、新能源公司厂房及设备、产业园公司厂房及设备、油箱公司设备、智装公司设备，交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）中的“租入或者租出资产”。 （二）权属状况说明 本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未被列为失信被执行人，不涉及妨碍权属转移的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 （三）交易标的基本情况 1.链条公司租入榆液公司 租赁标的为山西省晋中市榆次区太重集团榆次液压工业园区四轮一带项目厂房，建筑面积52,066㎡，附带办公场所。 2.察右科技公司租入察右实业公司 租赁标的为内蒙古乌兰察布市察右中旗察右实业公司产业园区塔筒生产厂房及设备，其中厂房部分建筑面积20,551.15㎡，设备24台套。 3.齿轮传动公司租入新能源公司 租赁标的为山西省综改示范区太原唐槐园区汾东大街18号新能源公司厂区部分厂房及设备，其中厂房建筑面积108,286.66㎡，设备82台套。 4.工程起重机公司租入产业园公司 租赁标的为山西省太原市清徐县山西(太重)智能高端装备产业园区厂房和设备。其中厂房建筑面积59,816.36㎡，设备5台套。 5.电气科技公司租入产业园公司 租赁标的为山西省太原市清徐县山西(太重)智能高端装备产业园区厂房，建筑面积8791.5㎡。 6.油箱公司租出科技开发公司 租赁标的为设备17台套。 7.智装公司租出焦化公司 租赁标的为设备6台套。 8.公司减少租入产业园公司 2024年公司与产业园公司签订《租赁协议》，租赁期限为3年，从2024年1月1日至2026年12月31日止，具体内容详见《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。本次减少租赁标的为山西省太原市清徐县山西(太重)智能高端装备产业园区厂房和设备，减少租赁包括厂房建筑面积111,189.42㎡，设备17台套。 四、关联交易定价 以上租赁项目均以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则。对于厂房等租赁价格，经过市场询价、专家咨询，并结合租赁物实际情况，经双方协商一致后确定租赁价格；对于专用设备租赁价格，按照折旧及其他必要、合理的费用综合协商确定。 五、关联交易协议的主要条款 （一）链条公司租入榆液公司 1.租赁期限 租赁期限从2026年1月1日至2026年12月31日止。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税1,312.56万元，含税1,425.31万元。
（二）察右科技公司租入察右实业公司 1.租赁期限 租赁期限从2026年1月1日至2026年12月31日止。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税404.62万元，含税442.06万元。
（三）齿轮传动公司租入新能源公司 1.租赁期限 租赁期限从2026年1月1日至2026年12月31日止。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税4,994.83万元，含税5,549.88万元。
（四）工程起重机公司租入产业园公司 1.租赁期限 租赁期限从2026年1月1日至2026年12月31日止。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税1,034.77万元，含税1,129.23万元。
（五）电气科技公司租入产业园公司 1.租赁期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税147.2万元，含税160.44万元。
（六）油箱公司租出科技开发公司 1.租赁期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税264.86万元，含税299.29万元。
（七）智装公司租出焦化公司 1.租赁期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金为人民币不含税108.71万元，含税122.84万元。
（八）公司减少租入产业园公司 1.租赁期限 减少租赁期限从2026年1月1日至2026年12月31日止。 2.租金及支付方式 租赁标的每年租金减少人民币不含税1,980.96万元，含税2,164.02万元。 减少后每年租金为人民币不含税9,133.68万元，含税9,982.96万元。
七、该关联交易应当履行的审议程序 （一）董事会审议情况 本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司关联董事回避表决，非关联董事一致同意。 （二）独立董事专门会议 公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，一致同意该关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）董事会审计与风控委员会审核意见 上述关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意该关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （四）本次关联交易无需获得股东会批准。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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