节能风电(601016):中节能风力发电股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排
转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 债券代码：242932 债券简称：25风电K2 中节能风力发电股份有限公司 2025年度利润分配方案及2026年中期 利润分配授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?以截至2025年12月31日公司股本总额6,440,380,390股为基 数，向全体股东进行2025年下半年度现金分红，每10股派发现金红 利0.03元（含税）；2025年半年度，公司已按照实际每10股派发现 金红利0.3518元进行现金分红。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ?公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件下，决 定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配相关 事宜。 ?本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排尚需提交 公司2025年年度股东会审议。 一、2025年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币1,305,092,950.32元。经公司第六届董事会第九次会议决议，公司拟以截至2025年12月31日公司股本总额6,440,380,390股为基数，向全体 股东每10股分配现金0.03元（含税），共计派发现金红利19,321,141.17元（含税）。 公司2025年半年度实施了现金分红，实际派发现金红利 226,572,585.44元（含税）。如本次利润分配方案经公司股东会审议通过，则公司2025年度现金分红总额为245,893,726.61元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润685,702,626.17元的35.86%。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对 价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2025年度以集中竞价交易方式累计回购股份33,014,110股，使用资金总额100,000,260.90元（不含交易费用）。 综上，公司2025年度现金分红总额加上股份回购金额为 345,893,987.51元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润685,702,626.17元的50.44%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）公司近三年相关财务指标情况
根据证监会“鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频 次”及“简化中期分红审议程序”的指导精神，为进一步提高股东回报水平，公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，具体如下： （一）授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在满足《公司章程》所规定的现金分红条件的情形下，采用现金分红方式进行2026年中期利润分配,现金分红总额不超过2026年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的40%。 如在2026年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 （二）是否实施中期利润分配及具体分配方案由董事会根据2026 年半年度业绩及公司资金需求状况确定。授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月20日召开第六届董事会第九次会议,以8票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》及《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》，上述两项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 （一）根据《公司章程》的有关规定，公司实施积极稳定的利润分 配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，本次利润分配方案综合考虑了公司的未来发展并兼顾全体股东的整体利益等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。 （二）本次2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安 排尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董事会 2026年4月22日 中财网
 |