东方电缆(603606):东方电缆2025年年度股东会决议

时间：2026年04月21日 20:32:34 中财网

原标题:东方电缆:东方电缆2025年年度股东会决议公告

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2026-020
宁波东方电缆股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年4月21日
(二) 股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	761
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,275,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	55.7317

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,789,601	99.8731	458,906	0.1197	27,100	0.0072

2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,848,301	99.8885	399,906	0.1043	27,400	0.0072

3、议案名称：2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	376,003,440	98.1026	7,158,772	1.8677	113,395	0.0297

4、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,882,701	99.8974	365,906	0.0954	27,000	0.0072

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	375,136,124	97.8763	8,108,049	2.1154	31,434	0.0083

6、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,785,501	99.8721	459,706	0.1199	30,400	0.0080

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	373,780,599	97.5226	9,466,683	2.4699	28,325	0.0075

8、议案名称：关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,847,901	99.8884	400,006	0.1043	27,700	0.0073

9、议案名称：关于申请增加银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,470,398	99.7899	778,409	0.2030	26,800	0.0071

10、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,851,301	99.8892	393,606	0.1026	30,700	0.0082

11、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,736,899	99.8594	509,908	0.1330	28,800	0.0076

12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	382,783,081	99.8714	458,306	0.1195	34,220	0.0091

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	2025年度董事 会工作报告	118,768,962	99.5924	458,906	0.3848	27,100	0.0228
2	2025年年度报 告全文及摘要	118,827,662	99.6416	399,906	0.3353	27,400	0.0231
3	2025年度财务 决算及2026年 度财务预算报 告	111,982,801	93.9020	7,158,772	6.0029	113,395	0.0951
4	2025年度利润 分配方案	118,862,062	99.6705	365,906	0.3068	27,000	0.0227
5	关于续聘公司 2026年度审计 机构的议案	111,115,485	93.1747	8,108,049	6.7989	31,434	0.0264
6	公司独立董事 2025年度述职 报告	118,764,862	99.5890	459,706	0.3854	30,400	0.0256
7	关于公司董事 2026年度薪酬 方案的议案	109,759,960	92.0380	9,466,683	7.9381	28,325	0.0239
8	关于开展2026 年度原材料期 货套期保值业 务的议案	118,827,262	99.6413	400,006	0.3354	27,700	0.0233
9	关于申请增加 银行综合授信 额度的议案	118,449,759	99.3248	778,409	0.6527	26,800	0.0225
10	关于开展外汇 套期保值业务 的议案	118,830,662	99.6442	393,606	0.3300	30,700	0.0258
11	关于修订《董 事、高级管理 人员薪酬、津 贴管理制度》 的议案	118,716,260	99.5482	509,908	0.4275	28,800	0.0243
12	关于修订《公 司章程》的议 案	118,762,442	99.5869	458,306	0.3843	34,220	0.0288

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案12属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：许洲波、陈佳荣
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
2026年4月22日
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书