英联股份(002846):续聘2026年度审计机构
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施131 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。 签字注册会计师：肖威，2021年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：侯波，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 公司董事会提请股东会授权公司公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有相应的资质条件和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽职，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审计委员会全体表决通过，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内控审计机构，并提请公司第五届董事会第四次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交股东会审议。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议 3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明 特此公告 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十一日 中财网
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