英联股份(002846):广东英联包装股份有限公司2025年度董事会工作报告
|
时间：2026年04月21日 21:31:12 中财网 |
|
原标题:
英联股份:广东英联包装股份有限公司2025年度董事会工作报告
广东英联包装股份有限公司
2025年度董事会工作报告
各位董事：
2025年，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事认真履职，恪尽职守，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、健康发展。
现就2025年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、2025年度公司经营情况回顾
2025年度，国际经济环境错综复杂，外部发展环境复杂严峻且不确定性上升；国内经济凸显韧性，新旧动能加快转换，宏观经济运行总体平稳、结构持续改善。面对发展新态势，公司始终坚定“快消品金属包装+
新能源材料”双轮驱动发展战略，紧密围绕年初制定的经营计划和目标，在保持快消品金属包装业务稳健发展的同时，推进复合集流体业务的技术迭代与市场拓展，推动公司实现高质量发展。
公司2025年实现营业收入22.61亿元，同比增长12.04%；实现归属于上市公司股东净利润3529.25万元，同比增长188.96%；扣除非经营性损益后实现净利润2351.39万元，同比增长152.91%。
2025年业绩增长主要来自于快消品金属包装板块的贡献，公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模增长。同时，公司优化产品结构、完善精益管理措施，实现降本增效，综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场，全球化布局进一步显成效，海外市场稳步增长，本期实现出口收入7.44亿元，同比提升10.87%。饮料易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长18.97%。
复合集流体是公司战略发展板块，公司在2025年锂电材料行业技术迭代加速、行业格局持续优化的大背景下，持续推进复合铝箔、复合铜箔项目（复合集流体项目）的产业化进度。在技术研发方面，高度重视研发和技术投入，持续落实材料开发立项和知识产权保护，分别作为复合铝箔和复合铜箔团体标准制定的组长单位，参与行业技术推动和标准制定；产品方面，复合铝箔、复合铜箔的产品持续进行送样、测试、反馈过程中；开发锂金属负极、无负极材料等产品，提升产品的应用深度、广度，提高产品的竞争力；2025年实现部分下游客户的合同签署，推动复合铝箔业务产业化进；此外，公司推进自有厂房的规划和建设，启动引进精益管理流程，为量产进行生产条件的准备。
此外，报告期内，公司按规定确认了增值税加计抵减相关损益，对当期经营业绩产生了正向贡献。
二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
2025年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司章程》及附件、《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《重大交易管理办法》《重大投资管理办法》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《总经理工作细则》《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《回购股份管理制度》《重大事项内部报告制度》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》的相关条款进行修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，不断完善公司内部控制制度，对公司流程、业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭建良好的运行制度框架。
（二）2025年度董事会及专门委员会的会议情况
| 序
号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 1 | 2025年1
月7日 | 第四届董
事会第二
十次会议 | 1-《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| | | | 2-《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 2025年4
月16日 | 第四届董
事会第二
十一次会
议 | 1-《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 |
| | | | 2-《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》 |
| | | | 3-《关于独立董事独立性自查情况的议案》 |
| | | | 4-《广东英联包装股份有限公司2024年度总经理工作报告》 |
| | | | 5-《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》 |
| | | | 6-《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》 |
| | | | 7-《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 |
| | | | 8-《关于广东英联包装股份有限公司2024年年度利润分配方
案的议案》 |
| | | | 9-《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信
融资额度的议案》 |
| | | | 10-《关于2025年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请
授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| | | | 11-《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》 |
| | | | 12-《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 13-《关于开展外汇衍生品业务的议案》 |
| | | | 14-《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
| | | | 15-《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 |
| | | | 16-《关于制定<舆情管理制度>的议案》 |
| | | | 17-《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》 |
| | | | 18-《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 |
| 3 | 2025年8
月28日 | 第四届董
事会第二
十二次会
议 | 1-《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 |
| | | | 2-《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 |
| | | | 2.1-《选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
| | | | 2.2-《选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事》 |
| | | | 2.3-《选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
| | | | 3-《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 |
| | | | 3.1-《选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| | | | 3.2-《选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| | | | 3.3-《选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| | | | 4-《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 |
| | | | 5-《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| | | | 6-《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| | | | 7-《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 |
| | | | 7.01-《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| | | | 7.02-《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| | | | 7.03-《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| | | | 7.04-《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| | | | 7.05-《关于修订<重大交易管理办法>的议案》 |
| | | | 7.06-《关于修订<重大投资管理办法>的议案》 |
| | | | 7.07-《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| | | | 7.08-《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| | | | 7.09-《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 |
| | | | 7.10-《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 |
| | | | 7.11-《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 |
| | | | 7.12-《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 |
| | | | 7.13-《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 |
| | | | 7.14-《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的
议案》 |
| | | | 7.15-《关于修订<总经理工作细则>的议案》 |
| | | | 7.16-《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》 |
| | | | 7.17-《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 |
| | | | 7.18-《关于修订<回购股份管理制度>的议案》 |
| | | | 7.19-《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 |
| | | | 7.20-《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 |
| | | | 7.21-《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
| | | | 7.22-《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
| | | | 7.23-《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| | | | 7.24-《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》 |
| | | | 7.25-《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 |
| | | | 8-《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》 |
| | | | 9-《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规
划的议案》 |
| | | | 10-《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 2025年9
月15日 | 第五届董
事会第一
次会议 | 1-《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 |
| | | | 2-《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 |
| | | | 3-《关于聘任公司总经理的议案》 |
| | | | 4-《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| | | | 5-《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| | | | 6-《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| | | | 7-《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| | | | 8-《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 |
| | | | 9-《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| | | | 10-《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认
缴出资权的议案》 |
| | | | 11-《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 |
| | | | 12《-关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 |
| | | | 12.1-《发行股票的种类和面值》 |
| | | | 12.2-《发行方式及发行时间》 |
| | | | 12.3-《发行对象及认购方式》 |
| | | | 12.4-《定价基准日、定价原则及发行价格》 |
| | | | 12.5-《发行数量》 |
| | | | 12.6-《限售期》 |
| | | | 12.7-《募集资金总额及用途》 |
| | | | 12.8-《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》 |
| | | | 12.9-《股票上市地点》 |
| | | | 12.10-《本次向特定对象发行决议的有效期》 |
| | | | 13《-关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 |
| | | | 14《-关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分
析报告的议案》 |
| | | | 15《-关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》 |
| | | | 16《-关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 |
| | | | 17-《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| | | | 18-《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| | | | 19--《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 |
| 5 | 2025年10
月22日 | 第五届董
事会第二
次会议 | 1-《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 |
| 6 | 2025年12
月18日 | 第五届董
事会第三
次会议 | 1-《关于设立俄罗斯全资子公司的议案》 |
| | | | 2-《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| | | | 3-《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 |
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2025年4个专门委员会及1个独立董事专门会议共召开25次会议，其中：审计委员会7次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会4次，战略委员会5次，独立董事专门会议6次。
（三）合法合规地召集股东会，认真落实股东会的各项决议
2025年度，公司共召开4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次，审议通过31项议案。具体召开情况如下：
| 序
号 | 召开时间 | 届次 | 议案审议情况 |
| 1 | 2025年1
月24日 | 2025年第
一次临时 | 1-《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| | | 股东大会 | |
| 2 | 2025年5
月9日 | 2024年年
度股东大
会 | 1-《广东英联包装股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 |
| | | | 2-《广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告》 |
| | | | 3-《广东英联包装股份有限公司2024年度监事会工作报告》 |
| | | | 4-《广东英联包装股份有限公司2024年度财务决算报告》 |
| | | | 5-《广东英联包装股份有限公司2025年度财务预算报告》 |
| | | | 《关于广东英联包装股份有限公司 年年度利润分配方
6- 2024
案的议案》 |
| | | | 7-《关于2025年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信
融资额度的议案》 |
| | | | 8-《关于2025年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请
授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| | | | 9-《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》 |
| | | | 10-《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 11-《关于开展外汇衍生品业务的议案》 |
| | | | 12-《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
| | | | 13-《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》 |
| 3 | 2025年9
月15日 | 2025年第
二次临时
股东大会 | 1-《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 |
| | | | 1.1-《选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
| | | | 1.2-《选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事》 |
| | | | 1.3-《选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
| | | | 2-《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 |
| | | | 2.1-《选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| | | | 2.2-《选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| | | | 2.3-《选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事》 |
| | | | 3-《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 |
| | | | 4-《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| | | | 5-《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| | | | 6-《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 |
| | | | 6.1-《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| | | | 6.2-《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| | | | 6.3-《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| | | | 6.4-《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| | | | 6.5-《关于修订<重大交易管理办法>的议案》 |
| | | | 6.6-《关于修订<重大投资管理办法>的议案》 |
| | | | 6.7-《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| | | | 6.8-《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| | | | 7-《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》 |
| | | | 8-《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规
划的议案》 |
| 4 | 2025年
10月9日 | 2025年第
三次临时
股东会 | 1-《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴
出资权的议案》 |
| | | | 2-《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 |
| | | | 《关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案》
3- 2025 A |
| | | | 《发行股票的种类和面值》
3.1- |
| | | | 3.2-《发行方式及发行时间》 |
| | | | 3.3-《发行对象及认购方式》 |
| | | | 3.4-《定价基准日、定价原则及发行价格》 |
| | | | 3.5-《发行数量》 |
| | | | 3.6-《限售期》 |
| | | | 3.7-《募集资金总额及用途》 |
| | | | 3.8-《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》 |
| | | | 3.9-《股票上市地点》 |
| | | | 3.10-《本次向特定对象发行决议的有效期》 |
| | | | 4-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 |
| | | | 5-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分
析报告的议案》 |
| | | | 6-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》 |
| | | | 7-《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 |
| | | | 8-《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| | | | 9-《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
以上4次股东会均以现场会议结合网络投票形式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议程序、内容合规有效。董事会对股东会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，认真审议董事会的各项议案，发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展，切实增强董事会决策的科学性和合理性。
三、2026年主要工作计划
2026年，公司将积极响应市场变化与行业趋势，在2025年经营业绩改善的基础上，进一步优化成本控制和提升研发成果的转化效率，持续释放产能，拓展市场空间，以实现盈利能力的持续提升。
在快消品金属包装板块：
1、提升饮料易开盖产品竞争力。
加快饮料盖国内大客户的战略合作粘性，积极精准的开发部分高毛利的海外客户的产品，扩大公司饮料易开盖在市场的占有率，提升设备的产能利用率，以改善其盈利能力。
2、稳固罐头易开盖产品优势。
罐头易开盖市场在公司多年的精心经营下，已获得了一定的市场地位。近年来，面对激烈的市场竞争，公司将继续保持稳定增长且毛利趋好的态势，启动投入罐头易开盖制造项目（扬州），扩大优势产品供应能力。
3、持续推进降本增效。
公司计划通过提高设备利用率，降低制造损耗，提高人均产值，提升存货和应收账款周转率等措施来提高资产使用效率，降低运营成本。
4、推动组织能力提升。
公司将从培育组织文化、调整组织架构、提升研发效能等方面支持业务发展，进一步加强中心化架构建设，优化运营流程，明确各职能中心和生产基地的职责、权限和决策机制，提升集团整体的运营效率。
5、聚焦优质服务，助力品质升级
公司计划深挖客户需求，完善产品品质，升级产品服务，提升产品技术，致力做金属包装制品行业的高品质先行者。
6、发挥供应体系优势，开拓国内外市场
充分利用智能化生产基地，推进产能建设扩张，抓住饮料易开盖行业复苏的风口，加快扩充饮料易开盖产品的型号，加大海外市场拓展力度；同时，加强供应链控制，完善产业链布局。
在复合集流体业务板块：
公司将持续密切关注和深度参与行业的发展，根据
新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目的总体投资规划，以高效、踏实的作风切实推进复合集流体业务的产业化进程。
1、推进技术研发，加快产品送样验证和迭代升级
公司将持续重视相关技术研发，夯实业务布局的创新基础；紧密推进复合集流体产品的下游送样、测试、反馈，提升研发成果的转化效率。
2、链接客户需求，推动量产化进度
公司在复合集流体业务上的布局，主要是根据客户的需求、市场的进展来链接上下游、细化产品，建立整个供应链的快速反应机制，使得产能到位后订单能有更快的反应能力。2026年，江苏英联将持续保持技术研发的优势和进度，推动产品验证和客户导入的节奏，完成意向客户的批量订单的交付，加快推进复合集流体产业化进程。
3、完善管理体系，完善产业布局
母公司将进一步完善现有管理体系和内控制度，提高管理能力和经营效率，加强对子公司和项目建设的管理能力；同时，根据行业发展趋势，积极抢占未来赛道，进一步完善产业布局。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
中财网
