苏垦农发(601952):苏垦农发2026年度日常关联交易预计公告
江苏省农垦农业发展股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月10日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）独立董事2026年第一次专门会议和第五届董事会第十次审计委员会分别以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律法规和公司章程、关联交易决策制度的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。 2026年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）将在股东会上对该议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元币种：人民币
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元币种：人民币
1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2026年度预算数额。 2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。 3、本表数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。 二、关联人介绍和关联关系 （一）江苏省农垦集团有限公司 江苏省农垦集团有限公司为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏爱春，注册地址为南京市建邺区恒山路136号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括现代农业、医药制造、投资及房地产等主要产业。 2025年末资产总额5,270,864.82万元，负债总额2,208,940.29万元，净资产3,061,924.53万元，资产负债率41.91%，2025年营业收入1,682,265.30万元，净利润286,973.95万元，影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额0元（以上数据均未经审计）。 农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。 （二）江苏农垦乳业科技有限公司 江苏农垦乳业科技有限公司（以下简称“农垦乳业”）注册资本为98,000万元；法定代表人为孙健；注册地址为南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦7楼719室；主要业务为生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；食品销售；牲畜销售；物业管理；乳制品生产；牲畜饲养；食品生产等。 2025年末资产总额56,069.31万元，负债总额2,505.07万元，净资产53,564.24万元，资产负债率4.47%，2025年营业收入439.82万元，净利润-88.07万元，影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额0元（以上数据均未经审计）。 农垦乳业为农垦集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。 （三）江苏省农垦健康生活服务有限公司 江苏省农垦健康生活服务有限公司（以下简称“农垦健康生活公司”）注册资本为1,428.57万元，法定代表人为朱承宇，注册地址为南京市中山北路49号江苏机械大厦17层，主营业务为物业管理；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；劳动保护用品销售等。 2025年末资产总额7,333.26万元，负债总额4,561.09万元，净资产2,772.17万元，资产负债率62.20%，2025年营业收入13,351.08万元，净利润702.57万元，影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额0元（以上数据均未经审计）。 农垦健康生活公司是农垦集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。 （四）其他关联人 除上述三家关联人外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联人主要为农垦集团直接或间接控制的除苏垦农发及其控股子公司以外的法人。 自公司与上述关联人发生同类关联交易以来，关联人均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联人2025年度的经营状况三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1、向关联人承包土地：公司将承包农垦集团所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元。 2、向关联人销售商品或提供劳务：公司将向农垦乳业及其子公司销售农资、饲料、提供粪污消纳业务等，预计获得收入合计约8,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约10,000万元。 3、向关联人采购商品或接受劳务：公司及子公司将租赁农垦集团办公用房并向农垦健康生活公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,500万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约10,000万元。 公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础。其中，向关联人承包土地租金的定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”；向关联人租赁办公场所、购买物业相关服务的定价由公司调研同地段物业租赁及服务价格并与交易对方协商后确定，详见《关于租用办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。 （二）主要关联交易协议签署情况 1、公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司第一届董事会第二次会议决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。 公司与农垦集团于2022年2月28日签订《<土地承包协议>之补充协议》，该协议已经公司第三届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司及相关子公司分别与农垦集团签订了《苏垦大厦租赁合同》、与农垦健康生活公司签订了《苏垦大厦物业管理服务合同》。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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