云意电气(300304):2025年度股东会决议暨中小投资者表决结果
江苏云意电气股份有限公司 2025年度股东会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2026年4月21日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长付红玲女士 6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共563名，代表股份数435,090,197股，占公司有表决权股份总数的49.5466％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计560名，代表股份数50,232,472股，占公司有表决权股份总数的5.7203％。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数 384,892,225股，占公司有表决权股份总数的43.8302％。 （3）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共559名，代表股份数50,197,972股，占公司有表决权股份总数的5.7164％。 8、公司董事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下： 1、《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意434,142,397股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7822％；反对803,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1847％；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0331％。 其中中小投资者表决情况为：同意49,284,672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1132％；反对803,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5998％；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2871％。 该议案获得通过。 2、《2025年年度报告及其摘要》 表决结果：同意434,150,997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7841％；反对802,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1843％；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0315％。 持有效表决权股份总数的98.1303％；反对802,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5966％；弃权137,200股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2731％。 该议案获得通过。 3、《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意434,148,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7835％；反对806,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1853％；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0312％。 其中中小投资者表决情况为：同意49,290,472股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1247％；反对806,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6051％；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权9,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2701％。 该议案获得通过。 4、《关于 2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意433,928,697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7330％；反对979,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2252％；弃权181,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0418％。 其中中小投资者表决情况为：同意49,070,972股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6878％；反对979,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9505％；弃权181,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3617％。 该议案获得通过。 5、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》表决结果：同意434,105,297股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7736％；反对845,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1943％；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。 其中中小投资者表决情况为：同意49,247,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0393％；反对845,200股，占出席会议的中小股东权2,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2781％。 该议案获得通过。 6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意429,595,097股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7370％；反对5,342,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2280％；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0350％。 其中中小投资者表决情况为：同意44,737,372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.0607％；反对5,342,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.6359％；弃权152,400股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3034%。 该议案获得通过。 7、《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 表决结果：同意427,265,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2016％；反对7,672,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7635％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0349％。 其中中小投资者表决情况为：同意42,407,732股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.4229％；反对7,672,940股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2749％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3022％。 该议案获得通过。 8、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 表决结果：同意433,908,997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7285％；反对1,000,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2300％；弃权180,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0415％。 其中中小投资者表决情况为：同意49,051,272股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6485％；反对1,000,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9923％；弃权180,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3591％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：周延、邢中华 （三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏云意电气股份有限公司2025年度股东会会议决议； 2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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