泛微网络(603039):泛微网络2025年年度股东会决议
|
时间：2026年04月21日 22:51:38 中财网 |
|
原标题: 泛微网络: 泛微网络2025年年度股东会决议公告
证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2026-016
泛微网络科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,953,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 36.6482 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事王晨志先生、李致峰先生因公务原因未能出席；
2、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,867,361 | 99.9081 | 51,600 | 0.0549 | 34,700 | 0.0370 |
2、议案名称：关于《2025年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,888,761 | 99.9309 | 36,200 | 0.0385 | 28,700 | 0.0306 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,877,561 | 99.9190 | 45,700 | 0.0486 | 30,400 | 0.0324 |
4、议案名称：关于《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,893,481 | 99.9359 | 38,880 | 0.0413 | 21,300 | 0.0228 |
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,896,061 | 99.9386 | 37,200 | 0.0395 | 20,400 | 0.0219 |
6、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,877,261 | 99.9186 | 43,700 | 0.0465 | 32,700 | 0.0349 |
7、议案名称：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,868,961 | 99.9098 | 43,400 | 0.0461 | 41,300 | 0.0441 |
8、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 7,904,843 | 99.0849 | 45,100 | 0.5653 | 27,900 | 0.3498 |
9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,805,821 | 99.8426 | 109,340 | 0.1163 | 38,500 | 0.0411 |
10、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 5,821,505 | 76.1438 | 1,786,398 | 23.3656 | 37,500 | 0.4906 |
11、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 93,876,261 | 99.9176 | 55,400 | 0.0589 | 22,000 | 0.0235 |
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 85,865,419 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普
通股股东 | 3,894,295 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 4,133,767 | 98.5650 | 38,880 | 0.9270 | 21,300 | 0.5080 | | 其中:市值50 | 2,295,019 | 97.4448 | 38,880 | 1.6508 | 21,300 | 0.9044 | | 万以下普通
股股东 | | | | | | | | 市值50万以
上普通股股
东 | 1,838,748 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 关于《2025年
度利润分配及
资本公积转增
股本方案》的
议案 | 7,201,417 | 99.1712 | 38,880 | 0.5354 | 21,300 | 0.2934 | | 5 | 关于提请股东
会授权董事会
制定2026年半
年度利润分配
方案的议案 | 7,203,997 | 99.2067 | 37,200 | 0.5122 | 20,400 | 0.2811 | | 8 | 关于2025年度
日常关联交易
执行情况及
2026年度日常
关联交易预计
的议案 | 7,188,597 | 98.9947 | 45,100 | 0.6210 | 27,900 | 0.3843 | | 10 | 关于确认2025
年度董事薪酬
情况及2026年
度薪酬方案的
议案 | 5,437,699 | 74.8829 | 1,786,398 | 24.6006 | 37,500 | 0.5165 | | 11 | 关于使用闲置
自有资金购买
理财产品的议
案 | 7,184,197 | 98.9341 | 55,400 | 0.7629 | 22,000 | 0.3030 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。
涉及关联股东回避表决的议案为：议案8、议案10，关联股东已回避表决上述议案。
议案8构成关联交易，关联股东韦利东先生、金戈先生均回避表决。其中：韦利东先生持有表决权股份为85,865,419股；金戈先生持有表决权股份为110,399股。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案4、议案5、议案8、议案10、议案11。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张昕吴佳颖
2、律师见证结论意见：
泛微网络本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中财网
|
|
