金杯电工(002533):2025年度股东会决议

时间：2026年04月21日 23:26:00 中财网

原标题:金杯电工:2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00。

3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：
公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有效表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计505名，代表有效表决权的股份数为273,596,908股，占公司股份总数的37.2778%，占公司有效表决权股份总数的37.6081%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表12名，代表有效表决权股份
254,247,223股，占公司股份总数的34.6414%，占公司有效表决权股份总数的34.9484%。

（2）通过网络投票的股东493名，代表有效表决权股份19,349,685股，占公司股份总数的2.6364%，占公司有效表决权股份总数的2.6598%。

7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况
（一）审议《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意272,675,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6634%；反对627,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2292%；弃权293,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。

表决结果：通过。

（二）审议《2025年度报告及摘要》
表决情况：同意272,658,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6571%；反对655,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2396%；弃权282,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%。

表决结果：通过。

（三）审议《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意272,717,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对807,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2953%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

其中，中小投资者表决情况：同意28,087,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9631%；反对807,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7890%；弃权71,800股（其中，因未投票默认表决结果：通过。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意272,493,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5966%；反对656,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2399%；弃权447,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635%。

其中，中小投资者表决情况：同意27,863,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1898%；反对656,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2657%；弃权447,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5445%。

表决结果：通过。

（五）审议《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意27,197,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8876%；反对1,284,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4329%；弃权486,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6795%。

关联股东吴学愚先生及其一致行动人深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司，周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先生、谢良琼先生对该议案进行了回避表决。

表决结果：通过。

（六）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决情况：同意271,908,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3830%；反对1,214,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4440%；弃权473,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师达代炎、熊林出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年4月21日