酉立智能(920007):2026年第二次临时股东会决议
江苏酉立智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 17日 2.会议召开地点：江苏酉立智能装备股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李涛 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 31,487,100股，占公司有表决权股份总数的 70.87%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 4,590,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东李涛、江苏聚力智能机械股份有限公司、苏州酉信企业管理中心（有限合伙）、迮才中回避表决。 （二）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 31,487,100股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所 （二）律师姓名：徐其干、薛冠宇 （三）结论性意见 本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《江苏酉立智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》 2、《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事会 2026年 4月 21日 中财网
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