中科信息(300678):2025年度股东会决议
1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2026年4月21日（星期二）14:30； 网络投票：2026年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号公司南 楼7楼A718会议室 3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东249人，代表股份96,540,239股，占 公司有表决权股份总数的32.5724％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,520,296股，占公司 有表决权股份总数的1.1877％。通过网络投票的股东244人，代表股份93,019,943股，占公司有表决权股份总数的31.3847％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份2,542,492股， 占公司有表决权股份总数的0.8578％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有 表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东243人，代表股份2,542,292股，占公司有表决权股份总数的0.8578％。 3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市 天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案： （一）审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意95,857,839股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.2931%；反对249,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权433,400股（其中，因未投票默认弃权419,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4489%。 中小股东表决情况：同意1,860,092股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的73.1602%；反对249,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7935%；弃权433,400股（其中，因未投票默认弃权419,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0463%。 （二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意95,856,739股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.2920%；反对249,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580%；弃权434,400股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4500%。 中小股东表决情况：同意1,858,992股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的73.1169%；反对249,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7975%；弃权434,400股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0856%。 （三）审议并通过《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意95,846,139股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.2810%；反对261,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2706%；弃权432,900股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484%。 中小股东表决情况：同意1,848,392股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的72.7000%；反对261,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2734%；弃权432,900股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0266%。 （四）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意95,780,839股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.2134%；反对326,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382%；弃权432,900股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4484%。 中小股东表决情况：同意1,783,092股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的70.1317%；反对326,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8417%；弃权432,900股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0266%。 （五）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意95,839,239股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.2739%；反对265,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752%；弃权435,300股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4509%。 中小股东表决情况：同意1,841,492股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的72.4286%；反对265,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4504%；弃权435,300股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1210%。 （六）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意95,829,639股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.2639%；反对275,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2852%；弃权435,300股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4509%。 中小股东表决情况：同意1,831,892股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的72.0510%；反对275,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8280%；弃权435,300股（其中，因未投票默认弃权420,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1210%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和魏麟律师 现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有 限公司2025年度股东会决议》； 2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有 限公司2025年度股东会的法律意见。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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