罗博特科(300757):2025年年度股东会决议
罗博特科智能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2026年4月21日下午14:00开始； （2）网络投票时间为：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：2026年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：公司董事长戴军先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表435人，代表有表决权股份63,577,018股，占公司有表决权股份总数的37.9319%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表28人，代表有表决权股份54,764,697股，占公司有表决权股份总数的32.6743%。通过网络投票的股东407人，代表有表决权股份8,812,321股，占公司有表决权股份总数的5.2577%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表430人，代表有表决权股份9,009,721股，占公司有表决权股份总数的5.3755%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表23人，代表有表决权股份197,400股，占公司有表决权股份总数的0.1178%。通过网络投票的中小投资者股东407人，代表有表决权股份8,812,321股，占公司有表决权股份总数的5.2577%。 3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。 三、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：同意63,572,418股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9928%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0025%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。 中小股东投票表决结果：同意9,005,121股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9489%；反对1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0178%；弃权3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0333%。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 表决结果为：同意63,566,518股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9835%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0118%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。 中小股东投票表决结果：同意8,999,221股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8835%；反对7,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的本议案获得通过。 （三）审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意63,567,218股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9846%；反对9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0146%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0008%。 中小股东投票表决结果：同意8,999,921股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.8912%；反对9,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1032%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0055%。 本议案获得通过。 （四）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：同意63,572,418股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9928%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0025%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0047%。 中小股东投票表决结果：同意9,005,121股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9489%；反对1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0178%；弃权3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0333%。 本议案获得通过。 （五）审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 戴军先生、李良玉女士、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计54,484,789股（持股比例32.5073%）依法回避表决。 表决结果为：同意9,083,477股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9037%；反对1,952股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0215%；弃权6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0748%。 中小股东投票表决结果：同意9,000,969股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9029%；反对1,952股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0217%；弃权6,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0755%。 本议案获得通过。 议案》 表决结果为：同意62,470,783股，占出席本次股东会有效表决权股份数的98.2600%；反对1,104,935股，占出席本次股东会有效表决权股份数的1.7379%；弃权1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0020%。 中小股东投票表决结果：同意7,903,486股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的87.7218%；反对1,104,935股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的12.2638%；弃权1,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0144%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （七）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》表决结果为：同意62,472,383股，占出席本次股东会有效表决权股份数的98.2625%；反对1,103,835股，占出席本次股东会有效表决权股份数的1.7362%；弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0013%。 中小股东投票表决结果：同意7,905,086股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的87.7395%；反对1,103,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的12.2516%；弃权800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0089%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》 表决结果为：同意63,571,057股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9906%；反对1,952股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0031%；弃权4,009股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0063%。 中小股东投票表决结果：同意9,003,760股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9338%；反对1,952股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0217%；弃权4,009股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0445%。 本议案获得通过。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：邵禛律师、洪赵骏律师 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、《罗博特科智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日 中财网
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