安科瑞(300286):安科瑞关于2025年度股东会决议
安科瑞电气股份有限公司 关于2025年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)2025年度股东会于2026年4月21日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。 公司2025年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21上午9:15—下午15:00。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 通过现场和网络投票的股东92人，代表股份87,682,152股，占公司有表决权股份总数250,784,655股的34.9631%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份86,920,552股，占公司有表决权股份总数的34.6594%。通过网络投票的股东82人，代表股份761,600股，占公司有表决权股份总数的0.3037%。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份905,600股，占公司有表决权股份总数的0.3611%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份144,000股，761,600股，占公司有表决权股份总数的0.3037%。 二、议案的审议和表决情况 1、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,466,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 同意689,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1705%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2849%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。 2、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,467,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7556%；反对182,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 同意691,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3361%；反对182,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1193%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。 3、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，具体表决情况如下： 总表决情况： 同意87,466,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 同意689,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1705%；32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。 4、审议并通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，具体表决情况如下： 总表决情况： 同意87,455,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7419%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%。 中小股东总表决情况： 同意679,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0110%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2849%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7041%。 5、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，具体表决情况如下： 总表决情况： 同意87,122,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3612%；反对517,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5902%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%。 中小股东总表决情况： 同意345,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.1515%；反对517,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1444%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7041%。 6、审议并通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》，具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,467,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7556%；反对182,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 反对182,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1193%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。 7、审议关于制定、修订公司部分治理制度的议案 7.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,204,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4558%；反对472,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5384%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。 中小股东总表决情况： 同意428,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3057%；反对472,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1312%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5632%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7.02审议并通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,具体表决情况如下： 总表决情况： 同意87,146,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3895%；反对503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5739%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 同意370,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8900%；反对503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5654%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7.03审议并通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》,具体表决情况总表决情况： 同意87,147,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3901%；反对501,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5722%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。 中小股东总表决情况： 同意370,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9452%；反对501,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3997%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6550%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7.04审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,145,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3884%；反对503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5739%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。 中小股东总表决情况： 同意369,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7796%；反对503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5654%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6550%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7.05审议并通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》,具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,135,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3764%；反对503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5739%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。 中小股东总表决情况： 同意358,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.6201%；43,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8145%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7.06审议并通过《关于修订<授权管理制度>的议案》,具体表决情况如下：总表决情况： 同意87,176,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4238%；反对472,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5384%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。 中小股东总表决情况： 同意400,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2138%；反对472,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1312%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6550%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 7.07审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》,具体表决情况如下： 总表决情况： 同意87,407,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6872%；反对231,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2642%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486%。 中小股东总表决情况： 同意631,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7107%；反对231,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5852%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7041%。 本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 8、审议并通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，具体表决情况总表决情况： 同意918,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.9998%；反对231,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.4281%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5720%。 中小股东总表决情况： 同意631,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7107%；反对231,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5852%；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7041%。 9、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体表决情况如下： 总表决情况： 同意87,425,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%；反对224,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2564%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 同意648,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6321%；反对224,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8233%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师杨钊、郭政杰通过现场会议方式出席并见证本次会议后出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司2025年度股东会决议》；2、《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司2025年度股东会的特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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