亨迪药业(301211):湖北亨迪药业股份有限公司2025年年度股东会决议
湖北亨迪药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2026年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长程志刚。 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共105人，代表 股份296,086,457股，占公司有表决权股份总数的70.9019%。 2、现场会议出席情况 现场出席本次股东会的股东和股东代表共0人，代表股份数量为 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 3、网络投票出席情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 的股东和股东代表共105人，代表股份296,086,457股，占公司有表 决权股份总数的70.9019%。 4、中小投资者出席情况 参加本次股东会的中小股东和股东代表共102人，代表股份 64,032,457股，占公司有表决权股份总数15.3334%。其中现场出席 的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共102人，代表股份64,032,457股， 占公司有表决权股份总数15.3334%。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人 员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了以下议案： 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意295,900,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%；反对170,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0574%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权200股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,846,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7093%；反对170,068股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2656%；弃权16,100股（其中，因未投票 默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0251%。 2、审议通过了《2025年年度报告》及摘要 总表决情况： 同意295,900,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%；反对170,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0574%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权200股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,846,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7093%；反对170,068股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2656%；弃权16,100股（其中，因未投票 默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0251%。 3、审议通过了《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意295,900,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9371%；反对170,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0574%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权200股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,846,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7093%；反对170,068股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2656%；弃权16,100股（其中，因未投票 默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0251%。 4、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意295,877,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9295%；反对192,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0651%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权200股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,823,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6740%；反对192,673股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3009%；弃权16,100股（其中，因未投票 默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0251%。 5、审议通过了《2025年度财务决算报告》 总表决情况： 同意295,877,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9296%；反对192,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0651%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,823,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6743%；反对192,673股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3009%；弃权15,900股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0248%。 6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意295,877,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9296%；反对192,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0651%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,823,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6743%；反对192,673股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3009%；弃权15,900股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0248%。 7、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》 总表决情况： 同意295,877,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9295%；反对192,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0651%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,823,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6740%；反对192,673股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3009%；弃权16,100股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0251%。 8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》 总表决情况： 同意295,900,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9372%；反对170,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0574%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 表决结果：通过。 中小股东总表决情况： 同意63,846,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7094%；反对170,068股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2656%；弃权16,000股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所 （二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊、 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖北亨迪药业股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份 有限公司2025年年度股东会法律意见书》。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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