太湖雪(920262):2025年年度股东会决议
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年4月21日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 49,172,414股，占公司有表决权股份总数的71.1466%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数204,235股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案关联股东苏州英宝投资有限公司、苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总数。 （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,172,414股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所 （二）律师姓名：戴文东、侍文文 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年年度股东会决议》。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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