佳发教育(300559):召开2025年年度股东会的通知
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十次会议决议，公司决定于2026年5月13日（星 期三）召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月 13日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年5月8日 7.出席对象： （1）于股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安 泰教育科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告或文件,独立董事将在本次股东会上进行述职。 3.上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时 公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1．登记时间：2026年5月11日（9：00-12：00，13：30-17:00） 2．登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发 安泰教育科技股份有限公司会议室 3．登记方式： （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在2026年 5月11日17:00前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省 成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公 司8楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东会”字样)。 不接受电话登记。 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开 时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5．会议联系方式： 地址：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育 科技股份有限公司会议室 联系人：阴彩宾 联系电话：028-65293708 传真：028-85925610 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：610000 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.《第四届董事会第二十次会议决议》； 2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2026年4月21日 附件一、参加网络投票的具体操作流程 附件二、授权委托书 附件三、参会股东登记表 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350559”，投票简称为“佳发投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都佳发安泰教育科技股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件三： 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于最晚登记时间之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记； 3.上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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