神宇股份(300563):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年04月21日 00:08:15 中财网

原标题:神宇股份:关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作 报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度报告及其摘 要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年董事薪酬的议 案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配方案的 议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度银行融资计 划的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机 构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司开展期货套期保值业务 的可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司开展期货套期保值业务 的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次股东会上作述职报告。

3、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

4、上述议案10为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述议案3，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

6、上述议案3、4、6、7、8、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2026年5月15日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2026年5月15日（星期五：8:30-11:30、13:00-17:00）（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：顾桂新、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统作流程见附件一。

五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第六届董事会第八次会议》
特此公告。

神宇通信科技股份公司
董事会
2026年04月21日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”，投票简称为“神宇投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的 议案》	√
2.00	《关于公司2025年度报告及其摘要的议 案》	√
3.00	《关于公司2026年董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度银行融资计划的议 案》	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议 案》	√
7.00	《关于公司开展期货套期保值业务的可 行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于公司开展期货套期保值业务的议 案》	√
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：