海马汽车(000572):预计2026年度日常关联交易
海马汽车股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 海马汽车股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司与联营企 业智行盒子（河南）科技有限公司（以下简称智行盒子）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称关联方，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）等之间存在相互销售产品、提供劳务的交易。截至2025年12月31日，公司及控股子公司 与关联方发生的日常关联交易总金额为2,713.49万元。根据2025年 实际发生情况并结合2026年业务发展预期，公司预计2026年度公司 及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过5,813万元。 2026年4月17日,公司召开董事会十二届十五次会议，关联董 事景柱、覃铭回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过 了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 独立董事2026年第一次专门会议对上述关联交易预计事项发表 了审查意见。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，关联 股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将对该议案回避表决。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
元，存款利率为0.15%至2.1%之间。 2026年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过5亿元， 利率不超过5%。 2026年度，预计对关联方授信不超过5亿元。 （三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1.海马投资集团有限公司 法定代表人：景柱 注册资本：5,000万元 主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、 汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。 住址：海口市金盘工业区金牛路2号 主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为 494,226.03万元，净资产为321,042.09万元；2025年，营业收入为 748.75万元，净利润为395.18万元。（以上数据未经审计） 关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海） 投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.3第（一）款规定， 海马投资集团有限公司为公司的关联法人。 2.海南海马会馆有限公司 法定代表人：邱宗勋 注册资本：500万元 主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑 材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。 住址：海口市秀华路2号一号楼东侧703房。 主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为 33,775.60万元，净资产为-7,415.80万元；2025年，营业收入为 896.24万元，净利润为-607.17万元。（以上数据未经审计） 关联关系：海南海马会馆有限公司是公司控股股东的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）6.3.3第（二）款规定，海南海马会馆有限公司为公司的关联法人。 3.海保人寿保险股份有限公司 法定代表人：赵树华 注册资本：230,000万元 主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、 意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。 住址：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场23层。 主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为 839,818.44万元，净资产为106,749.16万元；2025年，营业收入为 202,393.79万元，净利润为-11,350.01万元（以上数据已经审计）。 关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。 4.智行盒子（河南）科技有限公司 法定代表人：张署光 注册资本：50,603.83万元 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售、汽车零配件零售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街科技创新园 4号办公楼B座6层601室。 主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为 104,743.27万元，净资产为68,851.30万元；2025年，营业收入为 2,480.88万元，净利润为-33,051.58万元（以上数据未经审计）。 关联关系：公司全资子公司海马汽车有限公司持有智行盒子 5.56%股份，公司董事在智行盒子担任董事，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2025年修订）6.3.3第（四）款规定，智行盒子为 公司的关联法人。 三、关联交易主要内容 1.关联交易价格、定价原则和依据 公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格 作为交易的基础，以协议的方式明确各方的权利和义务。 2.关联交易协议签署情况 公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商 确定。公司与关联方的日常关联交易，将按照日常经营需要在相关业务实际发生时签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，有助于促 进公司产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。 上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存 在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门委员会的审查意见 公司根据2026年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进 行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司提升销量、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。 六、备查文件 1.董事会十二届十五次会议决议； 2.第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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