海马汽车(000572):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年04月21日 00:23:33 中财网

原标题:海马汽车:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-11
海马汽车股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月07日
7.出席对象：
（1）截至2026年05月07日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订公司章程的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于预计2026年日常关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述议案已分别经公司董事会十二届十二次、十二届十四次、十二届十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

议案7为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案9涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。

2.信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券合规部
邮编：570216
3.登记时间：2026年05月07日（8:00-12:00，13:15-17:15）。

4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

5.联系方式
联系人：谢瑞、黄巧莺
联系部门：公司证券合规部
联系电话：0898-66822672
联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号
6.会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.董事会十二届十二次会议决议；
2.董事会十二届十四次会议决议；
3.董事会十二届十五次会议决议。

特此公告
海马汽车股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360572”，投票简称为“海马投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
海马汽车股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海马汽车股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年度利润分配方案	√
3.00	公司2025年年度报告全文及摘要	√
4.00	关于续聘审计机构的议案	√
5.00	关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
6.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√
7.00	关于修订公司章程的议案	√
8.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
9.00	关于预计2026年日常关联交易的议案	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：