海马汽车(000572):董事会十二届十五次会议决议
海马汽车股份有限公司 董事会十二届十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称公司）董事会十二届十五次会 议于2026年4月7日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年 4月17日在海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室召开。 本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事董 国强先生因公务原因委托董事马昕先生参加本次会议。景柱董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了公司2025年度审计工作总结报告，审议通过了以下 议案： （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司2025年年度报告全文第三节。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意公司2025年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制自 我评价报告》。 （四）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会及董事保证公司2025年年度报告全文及摘要所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《2025年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《公司2025年年度 报告全文及摘要》。 本议案需提交公司股东会审议。 （五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 （六）审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司 关联交易管理制度》。 （七）审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司 内幕信息知情人管理制度》。 （八）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司 投资者关系管理制度》。 （九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司 章程》。 本议案需提交公司股东会审议。 （十）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司 董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东会审议。 （十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相 关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观地反映本报告期公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。 （十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《海马汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告》。 （十三）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网的《公司2026年度日常关联交易预计公告》。 公司关联董事景柱、覃铭回避表决此议案。 公司独立董事2026年第一次专门会议对此事项发表了审查意见。 本议案需提交公司股东会审议。 （十四）审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。 三、备查文件 1.董事会十二届十五次会议决议； 2.第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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