优机股份(920943):2025年度董事会审计委员会履职情况报告
四川优机实业股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督职责。现就2025年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事崔彦军先生、彭刚先生及非独立董事罗辑先生组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军先生担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。 二、 董事会审计委员会2025年度会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会共召开 7次会议，全体委员均出席会议并明确发表意见，具体情况如下：
计委员第十一次 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》 会议 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 《关于公司 2024年度内部控制自我评价报 告的议案》 《关于公司董事会审计委员会 2024年度履 职情况报告的议案》 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况 报告的议案》 《关于 2024年度公司股东及关联方占用资 金情况的报告及公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明》
三、 审计委员会2025年度主要工作情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 2025年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督。审计委员会对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为大信所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与大信所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通与交流。 （二） 指导内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度开展工作，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，督促内部审计机构更好地发挥内部审计监督的作用。 （三） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和大信所进行充分有效的沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，督促内部相关部门配合外部审计机构开展年度审计工作，推动公司各项审计工作的高效完成。 （四） 审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （五） 评估公司内部控制的有效性 2025年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构与内部控制体系。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制运行有效，符合上市公司治理相关要求。 四、 总体评价 2025年度，董事会审计委员会按照相关法律法规及规范性要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。 2026年度，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，秉承谨慎、勤勉、独立、客观的原则，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，认真履行公司赋予的各项职责，强化审计委员会的监督、审查与指导的职能，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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