普联软件(300996):2025年年度股东会决议
债券代码：123261 债券简称：普联转债 普联软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示 1 、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 2026 4 21 14:30 现场会议召开时间： 年 月 日（星期二） 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。 2 789 B 20 （）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 号 座 层普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 （3）表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先生 6 （）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共162名，代表公司股份数为109,479,056股，占股权登记日公司有表决权股份总数的38.7492％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计9名，代表公司股份数为30,561,950股，占股权登记日公司有表决权股份总数的10.8171％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计153名，代表公司股份数为78,917,106股，占股权登记日公司有表决权股份总数的27.9320％。 出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共146名，代表公司股份数为3,225,134股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.1415%。 公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会，见证律师现场列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 同意109,172,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7199%；反对219,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权87,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。 其中中小股东的表决情况为： 同意2,918,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4903%；反对219,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7904%；弃权87,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7193%。 2.审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》 同意109,171,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7195%；反对219,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。 其中中小股东的表决情况为： 同意2,918,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4779%；反对219,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7904%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7317%。 3.审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 同意109,205,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7503%；反对219,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。 其中中小股东的表决情况为： 同意2,951,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5228%；反对219,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7904%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6868%。 4.审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意109,413,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；反对63,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。 其中中小股东的表决情况为： 同意3,159,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9616%；反对63,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9826%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0558%。 5.审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 同意109,197,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7428%；反对44,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%；弃权237,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2165%。 其中中小股东的表决情况为： 同意2,943,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2698%；反对44,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3810%；弃权237,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3492%。 根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：顾平宽、刘允豪 3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、普联软件股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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