高盟新材(300200):第六届董事会第四次会议决议
北京高盟新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月9日以电子邮件和短信形式发出。 本次会议于2026年4月20日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出席。 会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2026年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2026年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授权公司董事长签署相关文件。 《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2026年4月20日 中财网
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