恒申新材(000782):2025年度董事会工作报告
|
时间：2026年04月22日 00:14:11 中财网 |
|
原标题:
恒申新材:2025年度董事会工作报告
广东恒申美达新材料股份公司
二○二五年度董事会工作报告
2025年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、董事会履职情况
公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司独立董事根据《上市规则》《规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
2025年度，董事会按照监管要求修订/制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露管理制度》等基本制度32项，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设职工董事席位，为后续规范运作奠定基础。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。
二、召开董事会会议情况
2025年度，董事会共组织召开6次董事会会议，会议情况及决议内容如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 |
| 第十一届
董事会第
六次会议 | 2025年3
月26日 | 1、2024年年度报告及摘要
2、2024年度董事会工作报告
3、2024年度财务决算报告
4、关于2024年度利润分配预案的议案
5、2024年工作总结及2025年工作计划
6、关于2025年度融资计划的议案
7、2024年内部控制自我评价报告
8、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于2025年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘2025年度会计师事务所的议案
11、关于2025年度对外担保额度预计的议案
12、关于开展外汇套期保值业务的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于制定《舆情管理制度》的议案 |
| 第十一届
董事会第
七次会议 | 2025年4
月7日 | 1、关于召开2024年年度股东大会的议案 |
| 第十一届
董事会第
八次会议 | 2025年4
月24日 | 1、2025年第一季度报告 |
| 第十一届
董事会第
九次会议 | 2025年8
月14日 | 1、2025年半年度报告全文及摘要 |
| 第十一届
董事会第
十次会议 | 2025年9
月26日 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董
事的议案》
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
9、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的
议案》
10、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
12、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
13、《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
14、《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理办法>的议案》
15、《关于制定<董事和高级管理人员离任管理制度>
的议案》
16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 |
| | | 18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
19、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
22、《关于修订<内部控制制度>的议案》
23、《关于修订<内部审计制度>的议案》
24、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
25、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
26、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
27、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第十一届
董事会第
十一次会
议 | 2025年10
月29日 | 1、《2025年第三季度报告》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<全面预算管理制度>的议案》
5、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
6、《关于修订<现金管理制度>的议案》
7、《关于修订<财务管理制度>的议案》 |
三、组织召开股东会，执行股东会决议
2025年度，董事会共组织召开2次股东会，会议情况及决议内容如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 2024年年
度股东大
会 | 2025年4
月28日 | 1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度财务决算报告
3、关于2024年度利润分配预案的议案
4、2024年年度报告及摘要
5、关于2025年度对外担保额度预计的议案
6、2024年度监事会工作报告
7、关于2025年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案 |
| 2025 年第
一次临时
股东大会 | 2025年10
月17日 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事
的议案
3、关于修订《股东会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通
2025年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作，积极参加证券监管机构举办的学习交流活动，主动学习了解最新法律法规，查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。
五、组织信息披露工作，披露信息及时合规
坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：
按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。2025年度，董事会对外披露公告49篇，其中定期报告4篇，临时公告45篇，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。
六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，并以董事会秘书办公室为窗口，通过股东会、接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
总结回顾2025年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为公司的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，积极解放思想，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，创造更好的业绩回报股东！广东恒申美达新材料股份公司董事会
2026年4月22日
中财网
