恒申新材(000782):董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案
广东恒申美达新材料股份公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况 及2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：一、董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为622.76万元，较2024年薪酬总额1,004.34万元下降38%，同时绩效薪酬相应下降，符合《上市公司治理准则》的要求，详见公司2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”。 二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 （一）适用范围 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 （二）适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。 （三）薪酬标准 1、董事薪酬方案 1.1非独立董事 任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。 未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，由公司发放固定津贴，津贴标准参照股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 1.2独立董事 独立董事津贴为人民币12万元/年。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十二次会议决议； 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2026年4月22日 中财网
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