恒申新材(000782):第十一届董事会第十二次会议决议
广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十二次会议于2026年4月20日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年4月9日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任11名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2025年年度报告及摘要》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《2025年度董事会工作报告》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、《关于2025年度利润分配预案的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、《2025年工作总结及2026年工作计划》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 五、《关于2026年度融资计划的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 六、《2025年内部控制自我评价报告》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 七、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。本议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 九、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 十、《关于开展外汇套期保值业务的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十二、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案须报请公司2025年年度股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。 公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案，详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。 薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，报请公司2025年年度股东会审议。 十四、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权）。 关联董事郭敏先生对该议案进行了回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案，详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2026年4月22日 中财网
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