四川美丰(000731):第十一届董事会第八次（临时）会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选 举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。为保证 董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第八次（临时）会 议通知于2026年4月15日发出，会议于2026年4月20日16:00 在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表 决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中， 独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士以视频结合通讯 表决方式出席会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议， 会议由非独立董事王亮先生主持。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王亮先 生作为本议案的关联董事回避了表决。 根据《公司章程》，选举公司非独立董事王亮先生（简历附 后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满。 根据《公司章程》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日 起，为公司法定代表人。公司董事会授权公司职能部门根据规定 办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记事项。 （二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案内容如下： 1.增补王亮先生为公司董事会战略与ESG委员会成员，并担 任主任委员。 2.增补王亮先生为公司董事会预算委员会成员。 调整后的公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：
满。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有 限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2026年4月22日 附 王亮先生简历 王亮，男，1975年生，工程硕士，高级经济师。历任中石 化西南油气分公司物资供应中心经理、党委副书记；中石化西南 油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主 席；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。现任四川美 丰化工股份有限公司总裁，第十一届董事会董事、董事长。 截至目前，王亮先生未持有公司股份；与公司控股股东及实 际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形； 不是失信被执行人。 中财网
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