创维数字(000810):召开2025年年度股东会的提示性公告
创维数字股份有限公司 关于召开 年年度股东会的 2025 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年年度股东会 （二）股东会会议召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00中的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2026年4月20日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 2026 4 20 截至 年 月 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、高级管理人员。 3.本公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座13楼新闻中心。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表：
详细内容及独立董事述职报告详见2026年3月28日公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 提案5、6、7涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司 及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 提案8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。 2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公 司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的 授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。 4. 股东也可用传真方式登记。 （二）登记时间：2026年4月21日－22日上午9:30-11:30，下 午14:00-17:00 （三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A 16 座 楼证券部 （四）其他事项 1.会议联系方式 公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼 联系人：张知、梁晶 联系电话：0755-26010680 传真：0755-26010028 邮编：518057 2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第十二届董事会第十五次会议决议 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”， 投票简称为“创维投票”。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15 —15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 创维数字股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人股东账号： 委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。 委托人持有上市公司股份性质： 委托人身份证号（或营业执照号码）： 委托人联系方式： 委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日 有效期：股东会当日 受托人身份证号： 受托人联系方式： 受托人签名（或盖章）： 受托日期： 年 月 日 中财网
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