天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
新疆天富能源股份有限公司 董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度 薪酬方案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规和《新疆天富能源股份有限公司章程》的规定，结合新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况、个人 任职情况及绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬 情况如下：
注2：除领取固定津贴的独立董事外，2025年度公司发放的以前年度绩效薪酬及任期激励合计277.07万元。 注3：张伟先生与姚玉桂女士的薪酬，自2025年12月正式任职之日起开始计算。 二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案 （一）适用对象 公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。 （二）适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方 案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。 （三）薪酬方案 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员薪酬的构成： 1、公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。 2、公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对 应的薪资管理规定，不再另行领取董事薪酬或津贴。 3、在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方 案与绩效评价标准执行。在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 4、董事、高级管理人员在下属企业担任董事长、总经理、副总 经理等职务的，并且主要工作职责在下属企业的，按照下属企业章程等有关规定，由下属企业负担其薪酬费用。 三、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况 2026 4 10 2026 年 月 日，经公司董事会薪酬与考核委员会 年第 一次会议审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年 度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬 及制定2026年度薪酬方案的议案》。 （二）董事会的审议情况 2026年4月20日，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通 过并确认《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年 度薪酬方案的议案》和《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，董事薪酬及薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 中财网
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