万东医疗(600055):万东医疗2025年年度股东会决议

时间：2026年04月22日 10:55:33 中财网

原标题:万东医疗:万东医疗2025年年度股东会决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-025
北京万东医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年4月21日
(二) 股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,618,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%）	49.2855

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为703,061,058股，其中公司回购专户中的股份数量为1,802,700股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为701,258,358股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长王建国先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	327,772,017	94.8362	17,629,024	5.1007	217,800	0.0631

2、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,237,549	99.3110	1,417,092	0.4100	964,200	0.2790

3、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	333,108,341	96.3802	12,339,100	3.5701	171,400	0.0497

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,451,549	99.3729	1,213,392	0.3510	953,900	0.2761

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	325,934,417	94.3045	19,487,924	5.6385	196,500	0.0570

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	327,281,817	94.6944	18,125,024	5.2442	212,000	0.0614

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	343,229,349	99.3086	1,553,792	0.4495	835,700	0.2419

8、议案名称：关于2025年度董事薪酬考核及制订2026年度董事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	340,596,026	98.5467	4,139,115	1.1975	883,700	0.2558

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上普 通股股东	319,579,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通 股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	13,528,360	51.9545	12,339,100	47.3872	171,400	0.6583
其中:市值50 万以下普通股 股东	2,797,960	80.0961	642,892	18.4038	52,400	1.5001
市值50万以上 普通股股东	10,730,400	47.5941	11,696,208	51.8779	119,000	0.5280

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于2025年度拟 不进行利润分配 的议案	13,528,360	51.9545	12,339,100	47.3872	171,400	0.6583
4	关于续聘会计师 事务所的议案	23,871,568	91.6767	1,213,392	4.6599	953,900	3.6634
5	关于使用部分暂 时闲置募集资金 及自有资金进行 现金管理的议案	6,354,436	24.4036	19,487,924	74.8416	196,500	0.7548
7	关于制定《董事、 高级管理人员薪 酬管理制度》的议 案	23,649,368	90.8233	1,553,792	5.9672	835,700	3.2095
8	关于2025年度董 事薪酬考核及制 订2026年度董事 薪酬方案的议案	21,016,045	80.7103	4,139,115	15.8959	883,700	3.3938

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张玲、钱妍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月22日