三未信安(688489):2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月22日 11:25:50 中财网 |
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原标题:
三未信安:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688489 证券简称：
三未信安 公告编号：2026-030
三未信安科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 普通股股东人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,165,086 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,165,086 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5621 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5621 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《
三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,144,706 | 99.9687 | 19,380 | 0.0297 | 1,000 | 0.0016 |
2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,144,706 | 99.9687 | 19,380 | 0.0297 | 1,000 | 0.0016 |
3、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,139,552 | 99.9608 | 22,380 | 0.0343 | 3,154 | 0.0049 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,144,706 | 99.9687 | 19,380 | 0.0297 | 1,000 | 0.0016 |
5、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 12,253,200 | 99.0715 | 113,834 | 0.9203 | 1,000 | 0.0082 |
6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,097,206 | 99.8958 | 66,880 | 0.1026 | 1,000 | 0.0016 |
7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 65,100,752 | 99.9012 | 63,334 | 0.0971 | 1,000 | 0.0017 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 关于公司2025
年度利润分配
及公积金转增
股本方案的议
案 | 4,575,474 | 99.5565 | 19,380 | 0.4216 | 1,000 | 0.0219 |
| 5 | 关于董事2026
年度薪酬方案
的议案 | 4,481,020 | 97.5013 | 113,834 | 2.4768 | 1,000 | 0.0219 |
| 6 | 关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案 | 4,527,974 | 98.5230 | 66,880 | 1.4552 | 1,000 | 0.0218 |
| 7 | 关于续聘公司
2026年度审计
机构的议案 | 4,531,520 | 98.6001 | 63,334 | 1.3780 | 1,000 | 0.0219 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案4、5、6、7需对中小投资者进行单独计票；
2、关联股东张岳公、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决；
3、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：肖朋朋 丁敬成
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026年4月22日
中财网
